A.通過EOA簽報經(jīng)總行運營管理部審核無誤后報總行運營管理負責人批準。
B.通過EOA簽報經(jīng)總行集中作業(yè)分中心主管審核無誤后報總行集中作業(yè)中心負責人批準。
C.通過EOA簽報經(jīng)總行運營管理部審核無誤后報總行運營管理分管行長批準。
D.通過EOA簽報經(jīng)總行運營管理部審核無誤后報總行集中作業(yè)中心負責人批準。
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.先收款后辦理
B.先辦理后收款
C.收取現(xiàn)金
D.轉賬收取
A.一級分行
B.二級分行
C.區(qū)域性
A.只要雙人復核
B.在錄像監(jiān)控
C.必須內(nèi)控經(jīng)理以上監(jiān)交
A.系統(tǒng)
B.實物
C.尾箱
A.中國人民銀行
B.總行
C.第三方單位
最新試題
我*行可信賴銷售金融產(chǎn)品的金融機構所提供的客戶身份識別結果，不再重復進行已完成的客戶身份識別程序，不用承擔未履行客戶身份識別義務的責任。
總行金融同業(yè)部門為境外金融機構關系的專責營銷和管理部門，統(tǒng)籌負責對境外金融機構合作關系的開發(fā)、建立、維護與協(xié)調(diào)工作
識別客戶和交易的實際受益人，目的在于確認客戶是否為他人利益進行交易，了解最終控制交易或享有交易利益的人是誰
銀行對客戶身份及交易意愿的核實采用遠程視頻或銀行工作人員現(xiàn)場核實的方式進行，客戶對交易結果采用紙質(zhì)簽名等方式進行確認
實際控制人，參考《公司法》規(guī)定，指雖不是公司的股東，但通過投資關系、協(xié)議或者其他安排，能夠?qū)嶋H支配公司行為的人。
新版營業(yè)執(zhí)照包含有效期的，應當?shù)怯浻行谛畔?；未包含有效期的，應當以適當形式進行標識
此處“本機構”包括我*行的所有營業(yè)網(wǎng)點和機構
個人客戶的身份證件或身份證明文件，指政府部門頒發(fā)的能夠確認其身份且附有本人照片的身份證件，或者政府有權機關出具的能夠證明其真實身份的證明文件
核對自然人的居民身份證時，應通過公安部建立的聯(lián)網(wǎng)核查公民身份信息系統(tǒng)進行核查
保存的客戶身份資料和交易記錄與保密和安全的的有關規(guī)定無關