A.被撤并、解散、宣告破產(chǎn)或關(guān)閉的。
B.注銷、變更營業(yè)執(zhí)照的。
C.因遷址需要變更開戶銀行的。
D.驗資戶轉(zhuǎn)正式結(jié)算賬戶或企業(yè)設(shè)立不成功撤銷驗資賬戶。
E.其他原因需要撤銷銀行結(jié)算賬戶的。
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A.姓名
B.性別
C.國籍
D.職業(yè)
E.住所地或者工作單位地址
F.聯(lián)系方式
G.發(fā)證機關(guān)。
A.國家元首
B.政府首腦
C.高層政要
D.重要的政府、司法或軍事高級官員
E.大型企業(yè)高管
A.最終擁有或控制客戶的自然人
B.公司股東
C.代表其進行交易的人
D.對法人或法律實體行使最終有效控制權(quán)的人。
A.一照一碼
B.一照一號
C.一照兩號
D.一照三號
A.組織機構(gòu)代碼證
B.稅務(wù)登記證
C.租賃合同
D.營業(yè)執(zhí)照
最新試題
法律、行政法規(guī)和其他規(guī)章對客戶身份資料和交易記錄有更長保存期限要求的，遵守其規(guī)定
此處“本機構(gòu)”包括我*行的所有營業(yè)網(wǎng)點和機構(gòu)
存在代理關(guān)系時，應(yīng)分別對代理人和被代理人采取相應(yīng)的身份識別措施
識別客戶和交易的實際受益人，目的在于確認(rèn)客戶是否為他人利益進行交易，了解最終控制交易或享有交易利益的人是誰
運營經(jīng)理審批通過后可以為聯(lián)合國安理會制裁決議名單、中國政府有權(quán)機關(guān)公布的恐怖組織、恐怖分子以及本*行規(guī)定的涉及敏感名單的客戶開立賬戶和提供金融服務(wù)
客戶身份資料和交易記錄保存，指銀行等反洗錢義務(wù)主體依法采取必要措施將客戶身份資料和交易記錄保存一定期限
新版營業(yè)執(zhí)照包含有效期的，應(yīng)當(dāng)?shù)怯浻行谛畔?；未包含有效期的，?yīng)當(dāng)以適當(dāng)形式進行標(biāo)識
客戶為外國政要的，各機構(gòu)不用了解其資金來源和用途
私自使用柜臺式遠(yuǎn)程柜面模式外出辦理業(yè)務(wù)的，2年內(nèi)不得再申請遠(yuǎn)程柜面操作權(quán)限
個人客戶的身份證件或身份證明文件，指政府部門頒發(fā)的能夠確認(rèn)其身份且附有本人照片的身份證件，或者政府有權(quán)機關(guān)出具的能夠證明其真實身份的證明文件