A、屬于禁止往來的實體和個人
B、客戶提供虛假開戶資料
C、涉嫌洗錢或涉恐融資影響我*行聲譽或財產損失
D、客戶不配合我*行身份識別或組織批量開戶
E、有明顯理由懷疑客戶買賣賬戶或出租賬戶
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.已被司法部門凍結止付
B.已用于質押的存款或理財資金
C.存款或理財資金所有人死亡后，尚未按司法部門要求辦理繼承過戶手續(xù)的存款或理財資金
A.本外幣貸款
B.賬戶透支
C.票據(jù)貼現(xiàn)
D.商業(yè)匯票承兌
E.保函
A.單位時點存款證明
B.單位時段存款證明
C.銀行詢證函
D.對公理財資金證明
A.在線自助辦理
B.個人網(wǎng)銀自助辦理
C.手機銀行自助辦理
A.2
B.3
C.4
D.5
最新試題
以下哪些情形印鑒存在瑕疵，事后能補正，經主管審批，可應急辦理（）。
票據(jù)掛失止付不是一種效力確定的補救措施，而是一種救急措施，必須與其他法定措施（公示催告、提起訴訟）結合起來，才能起到救濟作用。
對大額現(xiàn)金免填單取款業(yè)務進行授權時，授權人員應審核確認（）。
為更好服務客戶，保障業(yè)務正常進行，對符合下列特殊情形之一的質押存單提前處置并歸還對應浙商銀行債權，經營業(yè)主管簽批后，可手工調整計息賬務，按原利率檔次和實際存款積數(shù)進行計息（）
如需退匯，應通過查詢賬戶哪些內容判斷退匯或入賬（）。
柜面業(yè)務應急處理時，支行營業(yè)主管對個人取現(xiàn)業(yè)務的審批權限限額是（）
在浙商銀行柜面業(yè)務應急處理時，哪些人員有審批權限：（）
柜面應急預案業(yè)務范圍中，屬于風險業(yè)務有：（）
2019年8月5日，王某存入一筆7天通知存款10萬元，于8月12日辦理通知手續(xù)但未支取；2019年9月15日，重新辦理了通知手續(xù)，并于2019年9月22日辦理了全額支取手續(xù)。則以下說法正確的是（）
質押票據(jù)查詢查復（）個工作日內有效，逾期需重新發(fā)送查詢。