多項選擇題聯(lián)網(wǎng)核查公民身份信息,是指通過核查系統(tǒng)核對或查詢相關(guān)個人的公民身份信息,以驗證下列哪些信息的真實性()。
A.客戶登記的聯(lián)系方式
B.居民身份證所記載的照片
C.居民身份證所記載的姓名
D.居民身份證所記載的簽發(fā)機關(guān)
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1.多項選擇題聯(lián)網(wǎng)核查的業(yè)務(wù)范圍主要分為以下幾類()
A.銀行賬戶業(yè)務(wù)
B.支付結(jié)算業(yè)務(wù)
C.反洗錢業(yè)務(wù)
D.其他業(yè)務(wù)
2.單項選擇題個人持票人持銀行匯票向付款行提示付款,委托他人提示付款的,應(yīng)核查()身份證件。
A.被委托人
B.委托人
C.委托人和被委托人
3.單項選擇題未在我.行開立賬戶的客戶申請辦理現(xiàn)金匯款、現(xiàn)金兌換等一次性金融服務(wù)且交易金額單筆人民幣()以上或者外幣等值()美元以上的,應(yīng)進行聯(lián)網(wǎng)核查。
A.5萬、1000
B.1萬、10000
C.1萬、1000
D.5萬、10000
4.單項選擇題為個人客戶辦理人民幣單筆()以上或者外幣等值()美元以上現(xiàn)金存取業(yè)務(wù)時,應(yīng)進行聯(lián)網(wǎng)核查。
A.5萬、1萬
B.5萬、5000
C.5萬、1000
D.1萬、5000
5.單項選擇題同一網(wǎng)點同一柜員為同一客戶(客戶臨柜)同時辦理多個需聯(lián)網(wǎng)核查的業(yè)務(wù)時,如對先前獲得的相關(guān)個人的公民身份信息的真實性存在疑問,后續(xù)業(yè)務(wù)應(yīng)如何處理()。
A.拒絕辦理相關(guān)業(yè)務(wù)
B.應(yīng)當(dāng)重新進行聯(lián)網(wǎng)核查
C.登記身份信息
D.可不再重復(fù)進行聯(lián)網(wǎng)核查
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