A.原開戶網(wǎng)點(diǎn)
B.任一網(wǎng)點(diǎn)
C.分行營(yíng)業(yè)部
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.原開戶網(wǎng)點(diǎn)
B.任一網(wǎng)點(diǎn)
C.分行營(yíng)業(yè)部
A.原開戶網(wǎng)點(diǎn)
B.任一網(wǎng)點(diǎn)
C.分行營(yíng)業(yè)部
A.7天
B.當(dāng)時(shí)
C.7個(gè)工作日
A.借：211活期儲(chǔ)蓄261應(yīng)付利息貸：2620564個(gè)人久懸賬戶款項(xiàng)
B.借：201活期儲(chǔ)蓄261應(yīng)付利息貸：2620564個(gè)人久懸賬戶款項(xiàng)
C.借：211活期儲(chǔ)蓄261應(yīng)付利息貸：5150006個(gè)人久懸賬戶款項(xiàng)
A.運(yùn)營(yíng)經(jīng)理
B.另一柜員
C.支行行長(zhǎng)
最新試題
公司、零售、投行、中小企業(yè)、資金、運(yùn)營(yíng)、風(fēng)險(xiǎn)、科技（IT）、市場(chǎng)部門等條線的相關(guān)部門和事業(yè)部，在本條線業(yè)務(wù)管理制度中規(guī)定的客戶身份資料和交易記錄保存要求應(yīng)與本辦法的相關(guān)規(guī)定保持一致
洗錢或利用職務(wù)或崗位便利為洗錢、恐怖融資活動(dòng)提供幫助的，除亮牌處罰和取消遠(yuǎn)程柜面操作權(quán)限外，3年內(nèi)不得再申請(qǐng)遠(yuǎn)程柜面操作權(quán)限
單位客戶的身份證件或身份證明文件，指可證明該客戶依法設(shè)立或者可依法開展經(jīng)營(yíng)、社會(huì)活動(dòng)的執(zhí)照、證件或者文件
外國(guó)政要的家庭成員無需應(yīng)采取相應(yīng)的客戶身份識(shí)別措施。
交易幣種為外幣時(shí)，按照外匯局公布的當(dāng)月內(nèi)部折算率折算成人民幣。
個(gè)人客戶的身份證件或身份證明文件，指政府部門頒發(fā)的能夠確認(rèn)其身份且附有本人照片的身份證件，或者政府有權(quán)機(jī)關(guān)出具的能夠證明其真實(shí)身份的證明文件
個(gè)人客戶的住所地與經(jīng)常居住地不一致的，登記客戶的住所地址
總行公司、零售、中小企業(yè)、投行和資金等條線的相關(guān)部門和事業(yè)部，各分支機(jī)構(gòu)委托其他金融機(jī)構(gòu)向客戶銷售金融產(chǎn)品時(shí)，只能由我*行進(jìn)行客戶身份識(shí)別
各機(jī)構(gòu)需收集、更新客戶身份資料或客戶身份信息的，可填寫“客戶盡職調(diào)查表”交由市場(chǎng)部門和客戶經(jīng)理，由其采取相應(yīng)客戶身份識(shí)別措施并按要求反饋
客戶身份資料和交易記錄保存，指銀行等反洗錢義務(wù)主體依法采取必要措施將客戶身份資料和交易記錄保存一定期限