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中國(guó)居民通過(guò)境內(nèi)金融機(jī)構(gòu)與非中國(guó)居民進(jìn)行交易的,應(yīng)當(dāng)通過(guò)()向外匯局申報(bào)交易內(nèi)容。
銀行的結(jié)售匯統(tǒng)計(jì)統(tǒng)計(jì)范圍為()。
通過(guò)銀行柜臺(tái)()不納入個(gè)人結(jié)售匯系統(tǒng)。
銀行應(yīng)通過(guò)外匯局指定的管理信息系統(tǒng)辦理個(gè)人購(gòu)匯和結(jié)匯業(yè)務(wù),真實(shí)、準(zhǔn)確錄入相關(guān)信息,并將辦理個(gè)人業(yè)務(wù)的相關(guān)材料至少保存()年備查。
對(duì)于匯發(fā)(2009)56號(hào)“二”(一)中“對(duì)于個(gè)人分拆結(jié)售匯特征明顯、銀行能夠確認(rèn)為分拆結(jié)售匯行為的,應(yīng)不予辦理?!苯忉屖鞘裁??
根據(jù)《反洗錢(qián)法》的規(guī)定,金融機(jī)構(gòu)在與客戶(hù)建立業(yè)務(wù)關(guān)系或者為客戶(hù)提供規(guī)定金額以上的現(xiàn)金匯款、現(xiàn)鈔兌換、票據(jù)兌付等一次性金融服務(wù)時(shí),應(yīng)當(dāng)要求客戶(hù)出示真實(shí)有效的身份證件或者其他身份證明文件,進(jìn)行()并登記。
銀行按照個(gè)人開(kāi)戶(hù)時(shí)提供的()確定賬戶(hù)主體類(lèi)別,所開(kāi)立的外匯賬戶(hù)應(yīng)使用與()記載一致的姓名。
記入國(guó)際收支的項(xiàng)目中屬于資本項(xiàng)目的是()。
以下關(guān)于國(guó)際收支申報(bào)的說(shuō)法中正確的有()。
2007年2月1日起施行的《個(gè)人外匯管理辦法實(shí)施細(xì)則》中明確“不再區(qū)分現(xiàn)鈔和現(xiàn)匯賬戶(hù),對(duì)個(gè)人非經(jīng)營(yíng)性外匯收付統(tǒng)一通過(guò)()進(jìn)行管理?!?/p>