A.唯一標識號
B.交易流水號
C.匯款編號
D.行號
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A.單筆人民幣5萬元以上或外幣等值10000美元以上
B.單筆人民幣1萬元以上或外幣等值1000美元以上
C.單筆人民幣1萬元以上或外幣等值5000美元以上
D.任何金額都要
A.外幣兌換業(yè)務
B.自助柜員機取款
C.理財通業(yè)務
D.通存通兌業(yè)務
A.零售管理部門
B.運營管理部門
C.法律合規(guī)部門
D.安全保衛(wèi)部門
A.客戶盡職調查表
B.一次性金融交易登記表
C.反洗錢金融登記本
D.客戶信息反饋表
A.全部
B.部分
C.完整
D.一致
最新試題
如客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調查的可疑交易活動，且反洗錢調查工作在前款規(guī)定的最低保存期屆滿時仍未結束的，銀行可不保存至反洗錢調查工作結束。
交易幣種為外幣時，按照外匯局公布的當月內部折算率折算成人民幣。
洗錢或利用職務或崗位便利為洗錢、恐怖融資活動提供幫助的，除亮牌處罰和取消遠程柜面操作權限外，3年內不得再申請遠程柜面操作權限
新版營業(yè)執(zhí)照包含有效期的，應當登記有效期信息；未包含有效期的，應當以適當形式進行標識
存在代理關系時，應分別對代理人和被代理人采取相應的身份識別措施
各機構應當勤勉盡責，嚴格執(zhí)行客戶身份識別制度，針對具有不同洗錢或者恐怖融資風險特征的客戶、業(yè)務關系或者交易，采取相應的措施，了解客戶及其交易目的和交易性質，無須了解實際控制客戶的自然人和交易的實際受益人
總行公司、零售、中小企業(yè)、投行和資金等條線的相關部門和事業(yè)部，各分支機構委托其他金融機構向客戶銷售金融產品時，只能由我*行進行客戶身份識別
各機構需收集、更新客戶身份資料或客戶身份信息的，可填寫“客戶盡職調查表”交由市場部門和客戶經理，由其采取相應客戶身份識別措施并按要求反饋
個人客戶的身份證件或身份證明文件，指政府部門頒發(fā)的能夠確認其身份且附有本人照片的身份證件，或者政府有權機關出具的能夠證明其真實身份的證明文件
客戶為外國政要的，各機構不用了解其資金來源和用途