多項(xiàng)選擇題受益所有人識別包括()。
A.直接或者間接擁有大于或等于25%公司股權(quán)或者表決權(quán)的自然人
B.通過人事、財務(wù)等其他方式對公司進(jìn)行控制的自然人
C.公司的高級管理人員
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1.單項(xiàng)選擇題客戶可通過電子渠道預(yù)約申請單位結(jié)算卡,申請成功后帶加蓋單位印章的開卡資料至()辦理開卡。
A.結(jié)算賬戶開戶網(wǎng)點(diǎn)
B.結(jié)算賬戶分行內(nèi)任意網(wǎng)點(diǎn)
C.全行任意網(wǎng)點(diǎn)
2.單項(xiàng)選擇題如A公司來我*行開戶,均為非自然人股東B40%、C30%、D30%,B公司股東張三50%、李四50%,C公司股東張三30%、李四30%、王五40%,D公司股東張三50%、王五50%。A公司需采集的受益所有人是()
A.張三、李四、王五
B.張三、王五
C.張三
D.三個都不是
3.單項(xiàng)選擇題受益所有人信息為()信息,存量客戶新開賬戶應(yīng)重新識別,如受益所有人未變化不用再提供,如受益所有人發(fā)生變更需重新提供。
A.客戶層
B.賬戶層
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