判斷題受益所有人信息為客戶層信息，存量客戶新開賬戶應(yīng)重新識別，如受益所有人未變化不用再提供，如受益所有人發(fā)生變更需重新提供。
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4.多項選擇題義務(wù)機構(gòu)需要識別受益所有人的客戶是（）
A.新建立業(yè)務(wù)關(guān)系的客戶
B.存續(xù)業(yè)務(wù)關(guān)系的客戶
C.一年以上客戶
D.久懸客戶
5.多項選擇題義務(wù)機構(gòu)可以通過哪些渠道/資料核實客戶受益所有人？（）
A.客戶注冊證書
B.客戶書面說明
C.工商網(wǎng)站查詢股權(quán)信息
D.公司章程
最新試題
關(guān)于宅抵貸二押的表述正確的是？（）
題型：多項選擇題
關(guān)于二階段還款的表述正確的是（）。
題型：多項選擇題
“小額新一貸”的貸款期限可以為（）。
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新一貸業(yè)務(wù)中，“三非”客戶定義為（）。
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宅抵貸DTI核額方式的要求是（）。
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新一貸業(yè)務(wù)新增553公積金方案準入條件包括（）。
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宅抵貸消費貸還款方式包括？（）
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滿足以下哪些條件之一，可以申請“小額新一貸”？（）
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宅抵貸業(yè)務(wù)計算DTI時需要符合以下條件（）。
題型：多項選擇題
關(guān)于商務(wù)公寓準入標(biāo)準正確的是（）。
題型：多項選擇題