問答題FATF《關于反洗錢工作的四十項建議》規(guī)定,各國應采取措施使主管部門有權在不損害無過錯第三方合法權益的情況下,沒收被清洗的財產(chǎn)、洗錢或判定罪行的收益,以及實施或計劃用于實施犯罪的工具或相應價值的財產(chǎn)。為保證這些措施實施,各國應對有關部門進行哪些授權?
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鼓勵投資者發(fā)展更多下線來獲得獎勵,并形成一定網(wǎng)絡和組織層級,此類行為符合傳銷的界定。
題型:判斷題
關于反洗錢,以下說法錯誤的是()
題型:單項選擇題
不同的開戶人留存的電話和聯(lián)系地址相同是正常的現(xiàn)象。
題型:判斷題
針對交易金額大且頻繁的客戶需進一步核實交易背景和資金用途。
題型:判斷題
當重點可疑交易研判線索分析報告篇幅較長、超過2000字符時,填寫分析判斷的主要依據(jù)和理由。完整的分析內(nèi)容以附件形式上報。
題型:判斷題
義務機構總部制定交易監(jiān)測標準,或者對交易監(jiān)測標準作出重大調(diào)整的,應當向人民銀行或其分支機構報備。()
題型:判斷題
反洗錢報告機構應于每年度結束后20日內(nèi)將本機構反洗錢年度報告及附表報送至法人金融機構總部。
題型:判斷題
對客戶真實職業(yè)信息的了解,對可疑交易甄別工作意義不大。
題型:判斷題
反洗錢監(jiān)管處罰的重點為:()
題型:多項選擇題
金融機構在進行洗錢風險評估時應遵循()原則,不得向客戶或其他與反洗錢工作無關的第三方泄露風險評估結果信息。
題型:單項選擇題