A.設(shè)計(jì)一套完善的內(nèi)控制度可以完全確保銀行不被洗錢分子利用
B.反洗錢內(nèi)部控制應(yīng)當(dāng)與銀行的日常經(jīng)營管理相結(jié)合
C.銀行從管理層到一般員工都應(yīng)對反洗錢內(nèi)部控制負(fù)有責(zé)任
D.銀行的反洗錢內(nèi)部控制過程是不斷發(fā)展的，是一個(gè)發(fā)現(xiàn)問題、解決問題到發(fā)現(xiàn)新問題、解決新問題的循環(huán)往復(fù)的過程
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A.自主管理
B.保密性
C.風(fēng)險(xiǎn)為本
D.動(dòng)態(tài)管理
A.責(zé)令改正
B.監(jiān)管談話
C.責(zé)令參加培訓(xùn)
D.發(fā)監(jiān)管函
A.未按照規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù)
B.未按照規(guī)定保存客戶身份資料
C.未按照規(guī)定報(bào)送大額交易報(bào)告或者可疑交易報(bào)告
D.未按規(guī)定建立反洗錢內(nèi)控制度
最新試題
關(guān)于反洗錢，以下說法錯(cuò)誤的是（）
柜面人員要密切關(guān)注客戶是否有人員陪同或電話操縱指導(dǎo)辦理等異常行為，并主動(dòng)引導(dǎo)客戶到其他銀行辦理業(yè)務(wù)。
已經(jīng)拓展為特約商戶的，應(yīng)當(dāng)自其被列入黑名單之日起5日內(nèi)予以清退。
義務(wù)機(jī)構(gòu)總部制定交易監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)，或者對交易監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)作出重大調(diào)整的，應(yīng)當(dāng)向人民銀行或其分支機(jī)構(gòu)報(bào)備。（）
涉腐嫌疑人通常主要將貪污受賄資金轉(zhuǎn)移隱藏至親屬賬戶。
反洗錢監(jiān)管處罰的重點(diǎn)為：（）
對于通過自助開卡機(jī)具且利用遠(yuǎn)程審核程序開立賬戶的客戶，應(yīng)適當(dāng)調(diào)高其洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級。
受毒品犯罪形勢影響，販毒分子往往采用“人、毒、錢”相分離的方式交易。
個(gè)人被列入暫停持境內(nèi)銀行卡在境外提取現(xiàn)金名單的，不得委托他人向外匯局分支局查詢境外提取現(xiàn)金明細(xì)。
POS 機(jī)回訪制度是由于對客戶身份識別的要求，所建立的對已發(fā)放POS 機(jī)商戶的不定期回訪調(diào)查。