單項(xiàng)選擇題關(guān)于反洗錢調(diào)查與反洗錢檢查，下列哪項(xiàng)描述不正確？（）

A.都是人民銀行履行反洗錢職責(zé)的行政行為
B.檢查的對象只限于金融機(jī)構(gòu)，調(diào)查的客體既包括金融機(jī)構(gòu)也包括相關(guān)的單位與個(gè)人
C.反洗錢調(diào)查與反洗錢檢查的目的不同
D.反洗錢調(diào)查與反洗錢檢查的結(jié)果不同


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1.單項(xiàng)選擇題中國于2007年成為哪個(gè)組織的正式成員？（）

A.FATF
B.FIFA
C.FIAT
D.FATE

3.單項(xiàng)選擇題不屬于金融機(jī)構(gòu)反洗錢保密義務(wù)的事項(xiàng)是哪項(xiàng)？（）

A.反洗錢法律、法規(guī)和準(zhǔn)則
B.報(bào)告大額交易和可疑交易的情況
C.金融機(jī)構(gòu)配合人民銀行調(diào)查可疑交易活動(dòng)的工作信息
D.客戶的基本身份信息

4.單項(xiàng)選擇題《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》，于（）通過，（）起施行。

A.2006年11月6日，2007年1月1日
B.2006年10月6日，2007年1月1日
C.2007年1月1日，2007年10月31日
D.2007年11月6日，2007年12月1日

最新試題

人民銀行、銀保監(jiān)會(huì)、公安機(jī)關(guān)、電信主管部門、工商行政管理部門和銀行、支付機(jī)構(gòu)應(yīng)加強(qiáng)溝通、密切配合，積極推進(jìn)信息共享，建立高效運(yùn)轉(zhuǎn)的緊急止付和快速凍結(jié)工作機(jī)制，推動(dòng)緊急止付和快速凍結(jié)順利實(shí)施。

題型：判斷題

對客戶真實(shí)職業(yè)信息的了解，對可疑交易甄別工作意義不大。

題型：判斷題

客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調(diào)查的可疑交易活動(dòng)，且反洗錢調(diào)查工作在規(guī)定的最低保存期屆滿時(shí)仍末結(jié)束的，只要滿足了保存5年要求的，金融機(jī)構(gòu)就可以不用將其保存了。（）

題型：判斷題

已經(jīng)拓展為特約商戶的，應(yīng)當(dāng)自其被列入黑名單之日起5日內(nèi)予以清退。

題型：判斷題

金融機(jī)構(gòu)在進(jìn)行洗錢風(fēng)險(xiǎn)評估時(shí)應(yīng)遵循（）原則，不得向客戶或其他與反洗錢工作無關(guān)的第三方泄露風(fēng)險(xiǎn)評估結(jié)果信息。

題型：單項(xiàng)選擇題

下列哪些國家屬于金融行動(dòng)特別工作組（FATF）定義的高風(fēng)險(xiǎn)國家或地區(qū)？（）

題型：多項(xiàng)選擇題

電信詐騙犯罪已經(jīng)高度產(chǎn)業(yè)化運(yùn)作，作案媒介呈現(xiàn)出專業(yè)化和市場化特征。

題型：判斷題

“公轉(zhuǎn)私”交易對手常固定一人或幾人，且轉(zhuǎn)入個(gè)人名下同個(gè)賬戶。

題型：判斷題

貴金屬交易場所、交易商在提供服務(wù)或者開展業(yè)務(wù)時(shí)，必須使用交易當(dāng)事人的同名銀行賬戶。

題型：判斷題

非自然人客戶受益所有人識(shí)別結(jié)果不一定是自然人。（）

題型：判斷題