單項(xiàng)選擇題“洗錢”正式出現(xiàn)在出版物中并用來專指隱瞞、轉(zhuǎn)移犯罪收益而成為一個法律用語，最早見于什么時間美國媒體對水門事件的新聞報(bào)道？（）

A.1971年
B.1972年
C.1973年
D.1974年


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1.單項(xiàng)選擇題不屬于金融機(jī)構(gòu)反洗錢保密義務(wù)的事項(xiàng)是哪項(xiàng)？（）

A.反洗錢法律、法規(guī)和準(zhǔn)則
B.報(bào)告大額交易和可疑交易的情況
C.金融機(jī)構(gòu)配合人民銀行調(diào)查可疑交易活動的工作信息
D.客戶的基本身份信息

2.單項(xiàng)選擇題《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》，于（）通過，（）起施行。

A.2006年11月6日，2007年1月1日
B.2006年10月6日，2007年1月1日
C.2007年1月1日，2007年10月31日
D.2007年11月6日，2007年12月1日

4.單項(xiàng)選擇題指出現(xiàn)代法制史上第一宗反洗錢立法：（）。

A.《中華人民共和國反洗錢法》
B.美國的《1970年銀行保密法》
C.《中華人民共和國中國人民銀行法》
D.《中華人民共和國商業(yè)銀行法》

最新試題

非自然人客戶受益所有人識別結(jié)果不一定是自然人。（）

題型：判斷題

下列哪些國家屬于金融行動特別工作組（FATF）定義的高風(fēng)險(xiǎn)國家或地區(qū)？（）

題型：多項(xiàng)選擇題

鼓勵銀行在自助柜員機(jī)應(yīng)用生物特征識別等多因素身份認(rèn)證方式，積極探索兼顧安全與便捷的支付服務(wù)。

題型：判斷題

關(guān)于反洗錢，以下說法錯誤的是（）

題型：單項(xiàng)選擇題

義務(wù)機(jī)構(gòu)對原《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》（中國人民銀行令〔2006〕第2號發(fā)布）規(guī)定的異常交易標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評估后，認(rèn)為符合本機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)實(shí)際和可疑交易報(bào)告工作需要的，仍可納入本機(jī)構(gòu)的交易監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)范圍，但應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對其實(shí)際運(yùn)行效果的評估并及時完善相關(guān)交易監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)。

題型：判斷題

證券期貨經(jīng)營機(jī)構(gòu)不遵守《證券期貨業(yè)反洗錢工作實(shí)施辦法》有關(guān)報(bào)告、備案或建立相關(guān)內(nèi)控制度等規(guī)定的，證監(jiān)會及其派出機(jī)構(gòu)可采取哪些監(jiān)管措施不包括以下哪項(xiàng)？（）

題型：單項(xiàng)選擇題

對客戶真實(shí)職業(yè)信息的了解，對可疑交易甄別工作意義不大。

題型：判斷題

反洗錢報(bào)告機(jī)構(gòu)應(yīng)于每年度結(jié)束后20日內(nèi)將本機(jī)構(gòu)反洗錢年度報(bào)告及附表報(bào)送至法人金融機(jī)構(gòu)總部。

題型：判斷題

貴金屬交易場所、交易商在提供服務(wù)或者開展業(yè)務(wù)時，必須使用交易當(dāng)事人的同名銀行賬戶。

題型：判斷題

受毒品犯罪形勢影響，販毒分子往往采用“人、毒、錢”相分離的方式交易。

題型：判斷題