多項(xiàng)選擇題高風(fēng)險(xiǎn)I類國(guó)家或地區(qū)名單：（）

A.朝鮮
B.伊朗
C.蘇丹
D.也門
E.古巴
F.敘利亞
G.烏克蘭克里米亞地區(qū)


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1.單項(xiàng)選擇題以下哪項(xiàng)業(yè)務(wù)不是人臉識(shí)別分值高于或等于70分時(shí)柜員提交后直接完成交易？（）

A.掛失不同卡號(hào)換卡
B.個(gè)人網(wǎng)銀證書申請(qǐng)
C.個(gè)人信息變更

2.多項(xiàng)選擇題各分行建立開卡異常情況的跟蹤機(jī)制，包括但不限于（）

A.開卡6個(gè)月后未激活占比超過20%的單位
B.批量開卡的交易用途與單位申請(qǐng)用途不符
C.超過20%賬戶激活后無交易發(fā)生

3.多項(xiàng)選擇題哪些情況不支持由單位代理批量開戶？（）

A.高風(fēng)險(xiǎn)客戶
B.高風(fēng)險(xiǎn)Ⅱ類/Ⅲ類國(guó)家和地區(qū)去客戶
C.PEP名單客戶

4.多項(xiàng)選擇題哪些情況屬于單位發(fā)生關(guān)鍵信息變更？（）

A.企業(yè)名稱變更
B.法定代表人變更
C.單位負(fù)責(zé)人變更
D.單位地址變更

5.多項(xiàng)選擇題申請(qǐng)單次批量開卡時(shí)需提供的開卡資料包括（）。

A.《單位代理開立借記卡業(yè)務(wù)申請(qǐng)書》
B.《平安銀行單位批量開卡盡職調(diào)查報(bào)告》
C.《平安銀行單位借記卡批量開卡數(shù)據(jù)表》