單項(xiàng)選擇題在反洗錢交易監(jiān)測(cè)系統(tǒng)內(nèi)，以下不屬于“反洗錢報(bào)告復(fù)核崗”需處理的系統(tǒng)功能是（）。

A.可疑交易審核報(bào)告
B.異?？蛻魣?bào)告審核
C.可疑填報(bào)任務(wù)分配
D.關(guān)注客戶群交易監(jiān)控


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2.單項(xiàng)選擇題跨境人民幣同業(yè)賬戶開(kāi)戶，分行（）部門(mén)負(fù)責(zé)開(kāi)展境外客戶開(kāi)戶資料真實(shí)性審查和核實(shí)工作。

A.國(guó)際業(yè)務(wù)部
B.法律合規(guī)部
C.營(yíng)運(yùn)管理部
D.公司業(yè)務(wù)部或機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)部

3.單項(xiàng)選擇題總行國(guó)際部對(duì)同業(yè)客戶反洗錢審核材料進(jìn)行審核，將客戶完成的反洗錢問(wèn)卷提交（）審核，經(jīng)審核合規(guī)后方可進(jìn)行協(xié)議簽署。

A.國(guó)際業(yè)務(wù)部
B.法律合規(guī)部
C.營(yíng)運(yùn)管理部
D.公司業(yè)務(wù)部或機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)部

4.單項(xiàng)選擇題開(kāi)立跨境人民幣同業(yè)賬戶時(shí)，需同時(shí)填制（），連同人民幣代理結(jié)算協(xié)議復(fù)印件、境外參加銀行的開(kāi)戶證明文件復(fù)印件及其他開(kāi)戶資料報(bào)送中國(guó)人民銀行當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)備案。

A.《結(jié)算賬戶申請(qǐng)表》
B.《人民銀行賬戶管理統(tǒng)計(jì)表》
C.《開(kāi)立人民幣同業(yè)往來(lái)賬戶備案表》
D.《跨境人民幣結(jié)算賬戶申報(bào)表》

5.單項(xiàng)選擇題客戶身份持續(xù)識(shí)別的措施不包括（）。

A.核對(duì)客戶出示的身份證件
B.回訪客戶或?qū)嵉卣{(diào)查
C.電話聯(lián)系客戶
D.通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)查詢客戶信息

最新試題

反洗錢報(bào)告機(jī)構(gòu)應(yīng)于每年度結(jié)束后20日內(nèi)將本機(jī)構(gòu)反洗錢年度報(bào)告及附表報(bào)送至法人金融機(jī)構(gòu)總部。

題型：判斷題

柜面人員要密切關(guān)注客戶是否有人員陪同或電話操縱指導(dǎo)辦理等異常行為，并主動(dòng)引導(dǎo)客戶到其他銀行辦理業(yè)務(wù)。

題型：判斷題

鼓勵(lì)投資者發(fā)展更多下線來(lái)獲得獎(jiǎng)勵(lì)，并形成一定網(wǎng)絡(luò)和組織層級(jí)，此類行為符合傳銷的界定。

題型：判斷題

關(guān)于反洗錢，以下說(shuō)法錯(cuò)誤的是（）

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

對(duì)客戶真實(shí)職業(yè)信息的了解，對(duì)可疑交易甄別工作意義不大。

題型：判斷題

貴金屬交易場(chǎng)所、交易商在提供服務(wù)或者開(kāi)展業(yè)務(wù)時(shí)，必須使用交易當(dāng)事人的同名銀行賬戶。

題型：判斷題

針對(duì)交易金額大且頻繁的客戶需進(jìn)一步核實(shí)交易背景和資金用途。

題型：判斷題

POS 機(jī)回訪制度是由于對(duì)客戶身份識(shí)別的要求，所建立的對(duì)已發(fā)放POS 機(jī)商戶的不定期回訪調(diào)查。

題型：判斷題

當(dāng)同一個(gè)人在本銀行所有Ⅲ類戶資金雙邊收付金額累計(jì)達(dá)到5萬(wàn)元（含）以上時(shí)，應(yīng)當(dāng)要求個(gè)人在7日內(nèi)提供有效身份證件。

題型：判斷題

非自然人客戶受益所有人識(shí)別結(jié)果不一定是自然人。（）

題型：判斷題