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判斷題OFAC 可以自行對銀行進行罰款。

1.判斷題金融機構應加強保密工作，采取合理方式管控相關賬戶，防范泄密風險。

2.判斷題非法黃金交易軟件平臺的服務器通常位于境外。

3.判斷題柜臺在辦理公、私外外匯匯款業(yè)務時，須保持高度警惕，提高反洗錢合規(guī)意識。

4.判斷題中國人民銀行分支機構包括中國人民銀行上海總部、分行、營業(yè)管理部、省會（首府）城市中心支行、副省級城市中心支行、地（市）中心支行和縣（市）支行。

5.判斷題為了規(guī)避監(jiān)管部門的監(jiān)測，套現(xiàn)商戶一般會定期更換套現(xiàn)主體。

6.判斷題金融機構在配合人民銀行開展反洗錢調查和案件協(xié)查工作中所獲取的一切信息均應嚴格保密。

7.判斷題各支付機構和銀行應強化制裁名單篩查和黑名單監(jiān)控，經(jīng)審批后才可以為制裁對象以及其他敏感人員提供相關金融服務。

8.判斷題大部分銀行對“無卡無折”對同一收款賬戶的日交易次數(shù)及日交易總金額沒有限制。

9.判斷題銀行不得通過綁定Ⅱ類戶、Ⅲ類戶或支付機構的支付賬戶進行開戶申請人身份信息核驗。

10.判斷題對于上報重點可疑交易線索主要交易主體及交易對手情況時，其身份信息、賬戶信息和交易明細信息，可在線填寫也可批量導人。