單項選擇題原則上，協(xié)定存款合同有效期為（），到期自動解除合約。到期后視客戶的綜合貢獻度選擇是否重新簽約。特殊情況下，合同也可約定到期后按合同上一期限自動順延，但需向總行產(chǎn)品主管部門申請。
A.半年
B.1年
C.2年
D.3年
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1.單項選擇題協(xié)定存款是指單位與平安銀行簽訂《平安銀行單位人民幣協(xié)定存款合同》，雙方約定基本留存額度，對低于基本留存額度部分的存款按平安銀行掛牌的（）利率計息，對高于基本留存額度部分的存款，按照（）利率計息。
A.活期，與客戶約定的協(xié)定存款
B.活期，七天通知存款
C.不計息，七天通知存款
2.單項選擇題《平安銀行員工違規(guī)違紀行為亮牌問責處罰辦法》關于違反反洗錢相關規(guī)定會亮（）處罰。
A.黃
B.紅
C.藍
3.單項選擇題營業(yè)網(wǎng)點反洗錢崗位人員在客戶身份識別方面包含向（）和反洗錢報告員報送客戶身份識別報表和溝通反饋其它情況
A.向分行運營管理部
B.向總行法律合規(guī)部
C.向分行法律合規(guī)部
D.向總行運營管理部
4.單項選擇題客戶持續(xù)身份識別是以（）業(yè)務為例進行展開？
A.變更
B.銷戶
C.KRI
D.KYC
5.單項選擇題營業(yè)網(wǎng)點反洗錢崗位人員在客戶身份識別方面的主要職責包含協(xié)助運營經(jīng)理組織客戶洗錢風險分類，組織管理客戶身份信息的維護和更新，監(jiān)控（）客戶的交易、記錄分析意見
A.高風險
B.低風險
C.中風險
D.較高風險
最新試題
客戶為外國政要的，各機構不用了解其資金來源和用途
題型：判斷題
遠程柜面可辦理借記卡類、信用卡類、增值服務類和轉(zhuǎn)賬匯款類等業(yè)務，但無法辦理投資理財類業(yè)務
題型：判斷題
新版營業(yè)執(zhí)照包含有效期的，應當?shù)怯浻行谛畔ⅲ晃窗行诘?，應當以適當形式進行標識
題型：判斷題
客戶申請保管箱服務時，各機構應了解保管箱的實際使用人，并按照我*行保管箱業(yè)務管理制度核對個人、單位客戶的身份證明文件，登記客戶身份基本信息，并留存客戶身份證明文件的復印件或影印件
題型：判斷題
存在代理關系時，應分別對代理人和被代理人采取相應的身份識別措施
題型：判斷題
保存的客戶身份資料和交易記錄與保密和安全的的有關規(guī)定無關
題型：判斷題
我*行可信賴銷售金融產(chǎn)品的金融機構所提供的客戶身份識別結果，不再重復進行已完成的客戶身份識別程序，不用承擔未履行客戶身份識別義務的責任。
題型：判斷題
單位客戶的身份證件或身份證明文件，指可證明該客戶依法設立或者可依法開展經(jīng)營、社會活動的執(zhí)照、證件或者文件
題型：判斷題
個人客戶的住所地與經(jīng)常居住地不一致的，登記客戶的住所地址
題型：判斷題
識別客戶和交易的實際受益人，目的在于確認客戶是否為他人利益進行交易，了解最終控制交易或享有交易利益的人是誰
題型：判斷題