A.5萬
B.8萬
C.10萬
D.15萬
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B.5萬
C.10萬
D.50萬
A.5，8萬
B.8，5萬
C.5，5萬
D.不校驗
A.1，3
B.2，3
C.1，2
D.2，5
A.代發(fā)工資
B.分紅款
C.代付貨款
D.勞務費
A.580206過渡賬戶資金確認
B.590206過渡賬戶資金確認
C.580306過渡賬戶資金確認
D.590306過渡賬戶資金確認
最新試題
個人客戶的身份證件或身份證明文件，指政府部門頒發(fā)的能夠確認其身份且附有本人照片的身份證件，或者政府有權機關出具的能夠證明其真實身份的證明文件
客戶申請保管箱服務時，各機構應了解保管箱的實際使用人，并按照我*行保管箱業(yè)務管理制度核對個人、單位客戶的身份證明文件，登記客戶身份基本信息，并留存客戶身份證明文件的復印件或影印件
私自使用柜臺式遠程柜面模式外出辦理業(yè)務的，2年內不得再申請遠程柜面操作權限
客戶為外國政要的，各機構不用了解其資金來源和用途
向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報告上述可疑行為的具體要求，按照我*行大額交易和可疑交易報告操作規(guī)程的相關規(guī)定執(zhí)行；向人民銀行報告上述可疑行為的具體要求，按照當地人民銀行分支機構的要求辦理
此處“本機構”包括我*行的所有營業(yè)網點和機構
總行公司、零售、中小企業(yè)、投行和資金等條線的相關部門和事業(yè)部，各分支機構委托其他金融機構向客戶銷售金融產品時，只能由我*行進行客戶身份識別
客戶身份資料和交易記錄是履行客戶身份識別和交易報告義務的記錄和證明
保存的客戶身份資料和交易記錄與保密和安全的的有關規(guī)定無關
未按要求提供客戶身份證明文件或人民銀行（外管局）等監(jiān)管機關要求的其他客戶身份信息的，可以開立賬戶和辦理相關業(yè)務