A.企業(yè)網(wǎng)銀
B.電話銀行
C.銀企業(yè)直聯(lián)
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A.A類
B.B類
C.C類
D.D類
A.單位法人
B.財務負責人
C.財務經(jīng)辦人
A.托管部門
B.管理人
C.委托人
D.有限合伙
A.郵件形式
B.EOA形式
C.公文形式
A.嚴格審查一級法人或一級分行授權(quán)書上的賬戶用途與存款人提供的證明文件上的經(jīng)營范圍是否匹配
B.執(zhí)行同一銀行分支機構(gòu)首次開戶面簽制度
C.開戶行需選擇留存對開戶意愿和開戶證明文件真實性審核資料之一
最新試題
遠程柜面使用崗人員應指導客戶通過聯(lián)網(wǎng)核查核驗客戶的身份信息，對身份證的真實性、有效性和合規(guī)性進行認真審查，對客戶與身份證的一致性和辦理業(yè)務的意愿進行核實，如通過有效身份證仍無法準確判斷客戶身份的，應拒絕辦理
交易幣種為外幣時，按照外匯局公布的當月內(nèi)部折算率折算成人民幣。
各機構(gòu)應當勤勉盡責，嚴格執(zhí)行客戶身份識別制度，針對具有不同洗錢或者恐怖融資風險特征的客戶、業(yè)務關(guān)系或者交易，采取相應的措施，了解客戶及其交易目的和交易性質(zhì)，無須了解實際控制客戶的自然人和交易的實際受益人
運營經(jīng)理審批通過后可以為聯(lián)合國安理會制裁決議名單、中國政府有權(quán)機關(guān)公布的恐怖組織、恐怖分子以及本*行規(guī)定的涉及敏感名單的客戶開立賬戶和提供金融服務
公司、零售、投行、中小企業(yè)、資金、運營、風險、科技（IT）、市場部門等條線的相關(guān)部門和事業(yè)部，在本條線業(yè)務管理制度中規(guī)定的客戶身份資料和交易記錄保存要求應與本辦法的相關(guān)規(guī)定保持一致
客戶身份資料和交易記錄保存，指銀行等反洗錢義務主體依法采取必要措施將客戶身份資料和交易記錄保存一定期限
銀行對客戶身份及交易意愿的核實采用遠程視頻或銀行工作人員現(xiàn)場核實的方式進行，客戶對交易結(jié)果采用紙質(zhì)簽名等方式進行確認
客戶身份資料和交易記錄是履行客戶身份識別和交易報告義務的記錄和證明
保存的客戶身份資料和交易記錄與保密和安全的的有關(guān)規(guī)定無關(guān)
總行各部門和事業(yè)部、各分行應采取必要管理措施和技術(shù)措施，防止客戶身份資料和交易記錄的缺失、損毀，防止泄漏客戶身份信息和交易信息