A.5日內(nèi)
B.10日內(nèi)
C.15日內(nèi)
D.30日內(nèi)
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.1年
B.2年
C.3年
D.5年
A.上級法人或主管單位信息及法人/責(zé)任人信息
B.受益人信息
C.納稅信息
D.對賬單地址及郵編
A.注冊資本、經(jīng)營范圍、單位電話、注冊地址、郵編
B.賬戶名稱
C.存款人名稱
D.臨時(shí)賬戶到期日
A.基本賬戶開戶許可證原件
B.《法定代表人授權(quán)委托書》
C.法人/負(fù)責(zé)人身份證件原件
D.經(jīng)辦人身份證件原件
A.所有證照資料審核原件后，需留存加蓋公章的復(fù)印件
B.涉及印鑒變更的，增加提供印鑒變更資料
C.非核準(zhǔn)類賬戶因“三證合一”變更證件號碼的，可僅提供營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件，并注明賬號及變更事宜
D.非核準(zhǔn)類賬戶僅變更注冊資金、實(shí)收資本、經(jīng)營范圍，可不提供法人身份證件
最新試題
客戶身份資料和交易記錄保存，指銀行等反洗錢義務(wù)主體依法采取必要措施將客戶身份資料和交易記錄保存一定期限
遠(yuǎn)程柜面使用崗人員應(yīng)指導(dǎo)客戶通過聯(lián)網(wǎng)核查核驗(yàn)客戶的身份信息，對身份證的真實(shí)性、有效性和合規(guī)性進(jìn)行認(rèn)真審查，對客戶與身份證的一致性和辦理業(yè)務(wù)的意愿進(jìn)行核實(shí)，如通過有效身份證仍無法準(zhǔn)確判斷客戶身份的，應(yīng)拒絕辦理
銀行對客戶身份及交易意愿的核實(shí)采用遠(yuǎn)程視頻或銀行工作人員現(xiàn)場核實(shí)的方式進(jìn)行，客戶對交易結(jié)果采用紙質(zhì)簽名等方式進(jìn)行確認(rèn)
公司、零售、投行、中小企業(yè)、資金、運(yùn)營、風(fēng)險(xiǎn)、科技（IT）、市場部門等條線的相關(guān)部門和事業(yè)部，在本條線業(yè)務(wù)管理制度中規(guī)定的客戶身份資料和交易記錄保存要求應(yīng)與本辦法的相關(guān)規(guī)定保持一致
如客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調(diào)查的可疑交易活動(dòng)，且反洗錢調(diào)查工作在前款規(guī)定的最低保存期屆滿時(shí)仍未結(jié)束的，銀行可不保存至反洗錢調(diào)查工作結(jié)束。
保存的客戶身份資料和交易記錄與保密和安全的的有關(guān)規(guī)定無關(guān)
各機(jī)構(gòu)需收集、更新客戶身份資料或客戶身份信息的，可填寫“客戶盡職調(diào)查表”交由市場部門和客戶經(jīng)理，由其采取相應(yīng)客戶身份識別措施并按要求反饋
法律、行政法規(guī)和其他規(guī)章對客戶身份資料和交易記錄有更長保存期限要求的，遵守其規(guī)定
實(shí)際控制人，參考《公司法》規(guī)定，指雖不是公司的股東，但通過投資關(guān)系、協(xié)議或者其他安排，能夠?qū)嶋H支配公司行為的人。
遠(yuǎn)程柜面可辦理借記卡類、信用卡類、增值服務(wù)類和轉(zhuǎn)賬匯款類等業(yè)務(wù)，但無法辦理投資理財(cái)類業(yè)務(wù)