單項(xiàng)選擇題合伙企業(yè)單位負(fù)責(zé)人為（）

A.營業(yè)執(zhí)照上記載的單位負(fù)責(zé)人
B.營業(yè)執(zhí)照上記載的投資人或執(zhí)行事務(wù)合伙人
C.客戶書面約定


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1.單項(xiàng)選擇題對(duì)于核準(zhǔn)類單位銀行結(jié)算賬戶，“正式開立之日”為（）

A.銀行為存款人完成辦理開戶手續(xù)的日期
B.銀行為存款人完成辦理開戶手續(xù)的日期的第二個(gè)工作日
C.人民銀行當(dāng)?shù)胤种械暮藴?zhǔn)日期

2.單項(xiàng)選擇題基本存款賬戶四天辦結(jié)，對(duì)“四天”理解正確的是（）

A.從銀行員工盡職調(diào)查到人行核準(zhǔn)
B.從客戶填寫申請(qǐng)書之日起至人行核準(zhǔn)完畢
C.從柜員提交開戶交易至人行核準(zhǔn)完畢
D.從客戶填寫申請(qǐng)書之日起至客戶領(lǐng)取開戶許可證

5.單項(xiàng)選擇題以下變更內(nèi)容需要在人行賬戶管理系統(tǒng)報(bào)備的是（）

A.上級(jí)法人或主管單位信息及法人/責(zé)任人信息
B.受益人信息
C.納稅信息
D.對(duì)賬單地址及郵編

最新試題

交易幣種為外幣時(shí)，按照外匯局公布的當(dāng)月內(nèi)部折算率折算成人民幣。

題型：判斷題

總行金融同業(yè)部門為境外金融機(jī)構(gòu)關(guān)系的專責(zé)營銷和管理部門，統(tǒng)籌負(fù)責(zé)對(duì)境外金融機(jī)構(gòu)合作關(guān)系的開發(fā)、建立、維護(hù)與協(xié)調(diào)工作

題型：判斷題

未按要求提供客戶身份證明文件或人民銀行（外管局）等監(jiān)管機(jī)關(guān)要求的其他客戶身份信息的，可以開立賬戶和辦理相關(guān)業(yè)務(wù)

題型：判斷題

公司、零售、投行、中小企業(yè)、資金、運(yùn)營、風(fēng)險(xiǎn)、科技（IT）、市場部門等條線的相關(guān)部門和事業(yè)部，在本條線業(yè)務(wù)管理制度中規(guī)定的客戶身份資料和交易記錄保存要求應(yīng)與本辦法的相關(guān)規(guī)定保持一致

題型：判斷題

運(yùn)營經(jīng)理審批通過后可以為聯(lián)合國安理會(huì)制裁決議名單、中國政府有權(quán)機(jī)關(guān)公布的恐怖組織、恐怖分子以及本*行規(guī)定的涉及敏感名單的客戶開立賬戶和提供金融服務(wù)

題型：判斷題

私自使用柜臺(tái)式遠(yuǎn)程柜面模式外出辦理業(yè)務(wù)的，2年內(nèi)不得再申請(qǐng)遠(yuǎn)程柜面操作權(quán)限

題型：判斷題

客戶身份資料和交易記錄保存，指銀行等反洗錢義務(wù)主體依法采取必要措施將客戶身份資料和交易記錄保存一定期限

題型：判斷題

實(shí)際控制人，參考《公司法》規(guī)定，指雖不是公司的股東，但通過投資關(guān)系、協(xié)議或者其他安排，能夠?qū)嶋H支配公司行為的人。

題型：判斷題

核對(duì)自然人的居民身份證時(shí)，應(yīng)通過公安部建立的聯(lián)網(wǎng)核查公民身份信息系統(tǒng)進(jìn)行核查

題型：判斷題

總行各部門和事業(yè)部、各分行應(yīng)采取必要管理措施和技術(shù)措施，防止客戶身份資料和交易記錄的缺失、損毀，防止泄漏客戶身份信息和交易信息

題型：判斷題