A.已成立
B.未成立
C.即將到期
D.已到期
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A.下一個工作日10：00前
B.下一個工作日14：00前
C.下一個工作日12：00前
A.分行
B.支行
C.內(nèi)控經(jīng)理
D.總行
A.存款銀行的經(jīng)營所在地
B.工商注冊地
C.開戶行的經(jīng)營所在地
A.50萬元
B.100萬元
C.200萬元
A.總、分、支機構，本外幣
B.總、分、支機構，人民幣
C.總行，本外幣
D.總行，人民幣
最新試題
客戶為外國政要的，各機構不用了解其資金來源和用途
各機構需收集、更新客戶身份資料或客戶身份信息的，可填寫“客戶盡職調(diào)查表”交由市場部門和客戶經(jīng)理，由其采取相應客戶身份識別措施并按要求反饋
總行各部門和事業(yè)部、各分行應采取必要管理措施和技術措施，防止客戶身份資料和交易記錄的缺失、損毀，防止泄漏客戶身份信息和交易信息
總行公司、零售、中小企業(yè)、投行和資金等條線的相關部門和事業(yè)部，各分支機構委托其他金融機構向客戶銷售金融產(chǎn)品時，只能由我*行進行客戶身份識別
個人客戶的身份證件或身份證明文件，指政府部門頒發(fā)的能夠確認其身份且附有本人照片的身份證件，或者政府有權機關出具的能夠證明其真實身份的證明文件
法律、行政法規(guī)和其他規(guī)章對客戶身份資料和交易記錄有更長保存期限要求的，遵守其規(guī)定
存在代理關系時，應分別對代理人和被代理人采取相應的身份識別措施
保存的客戶身份資料和交易記錄與保密和安全的的有關規(guī)定無關
遠程柜面使用崗人員應指導客戶通過聯(lián)網(wǎng)核查核驗客戶的身份信息，對身份證的真實性、有效性和合規(guī)性進行認真審查，對客戶與身份證的一致性和辦理業(yè)務的意愿進行核實，如通過有效身份證仍無法準確判斷客戶身份的，應拒絕辦理
實際控制人，參考《公司法》規(guī)定，指雖不是公司的股東，但通過投資關系、協(xié)議或者其他安排，能夠實際支配公司行為的人。