單項選擇題他行賬戶流水明細，指客戶在其他境內(nèi)商業(yè)銀行開立NRA賬戶的賬戶流水明細單，應提供最近（）年內(nèi)明細。

A.1
B.2
C.3
D.5


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2.單項選擇題關于以下“個人理財客戶信息更新”交易以下說法錯誤的是（）。

A.該交易可手工輸入卡號。
B.該交易需磁條卡刷磁、IC卡讀芯片/射頻錄入卡號或帳號。
C.該交易主機系統(tǒng)客戶資料自動反顯，包括：平安卡號、客戶姓名、證件類型、證件號碼、出生日期、聯(lián)系電話、手機號碼、電子郵件、地址。

4.單項選擇題個人理財撤銷，僅支持撤銷（）狀態(tài)下的購買和贖回交易

A.已成立
B.未成立
C.即將到期
D.已到期

5.單項選擇題對于收到的大額支付查詢業(yè)務，應在收到查詢信息的（）以查復。

A.下一個工作日10：00前
B.下一個工作日14：00前
C.下一個工作日12：00前

最新試題

銀行應當保存的客戶身份資料包括記載客戶身份信息、資料以及反映開展客戶身份識別工作情況的各種記錄和資料

題型：判斷題

未按要求提供客戶身份證明文件或人民銀行（外管局）等監(jiān)管機關要求的其他客戶身份信息的，可以開立賬戶和辦理相關業(yè)務

題型：判斷題

實際控制人，參考《公司法》規(guī)定，指雖不是公司的股東，但通過投資關系、協(xié)議或者其他安排，能夠?qū)嶋H支配公司行為的人。

題型：判斷題

個人客戶的住所地與經(jīng)常居住地不一致的，登記客戶的住所地址

題型：判斷題

私自使用柜臺式遠程柜面模式外出辦理業(yè)務的，2年內(nèi)不得再申請遠程柜面操作權限

題型：判斷題

存在代理關系時，應分別對代理人和被代理人采取相應的身份識別措施

題型：判斷題

遠程柜面使用崗人員應指導客戶通過聯(lián)網(wǎng)核查核驗客戶的身份信息，對身份證的真實性、有效性和合規(guī)性進行認真審查，對客戶與身份證的一致性和辦理業(yè)務的意愿進行核實，如通過有效身份證仍無法準確判斷客戶身份的，應拒絕辦理

題型：判斷題

運營經(jīng)理審批通過后可以為聯(lián)合國安理會制裁決議名單、中國政府有權機關公布的恐怖組織、恐怖分子以及本*行規(guī)定的涉及敏感名單的客戶開立賬戶和提供金融服務

題型：判斷題

設備使用人可以安裝、使用非授權軟件，所有軟件的安裝和使用均不得違反知識產(chǎn)權保護法

題型：判斷題

向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報告上述可疑行為的具體要求，按照我*行大額交易和可疑交易報告操作規(guī)程的相關規(guī)定執(zhí)行；向人民銀行報告上述可疑行為的具體要求，按照當?shù)厝嗣胥y行分支機構的要求辦理

題型：判斷題