單項(xiàng)選擇題簽發(fā)用于支取現(xiàn)金的個(gè)人支票，收款人（）。

A.必須為個(gè)人
B.必須為單位
C.可為個(gè)人或單位


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1.單項(xiàng)選擇題平安銀行個(gè)人支票的結(jié)算貨幣，目前支持（）。

A.僅支持人民幣
B.人民幣和港幣
C.人民幣、港幣和美金

2.單項(xiàng)選擇題支付密碼器視同（）管理，支付密碼器定額發(fā)票視同（）保管。

A.重要空白憑證；重要空白憑證
B.重要空白憑證；有價(jià)單證
C.有價(jià)單證；重要空白憑證
D.有價(jià)單證；有價(jià)單證

4.單項(xiàng)選擇題對(duì)于經(jīng)分行認(rèn)定的優(yōu)質(zhì)客戶，在極個(gè)別的特殊情況下，如臨柜辦理業(yè)務(wù)確實(shí)有困難的，經(jīng)分行運(yùn)營(yíng)管理部門分管業(yè)務(wù)的負(fù)責(zé)人審批后，可由（）提供上門服務(wù)。

A.一名運(yùn)營(yíng)人員
B.一名經(jīng)過(guò)運(yùn)營(yíng)資格認(rèn)證的非運(yùn)營(yíng)人員
C.一名運(yùn)營(yíng)人員加一名經(jīng)過(guò)運(yùn)營(yíng)資格認(rèn)證的非運(yùn)營(yíng)人員

最新試題

運(yùn)營(yíng)經(jīng)理審批通過(guò)后可以為聯(lián)合國(guó)安理會(huì)制裁決議名單、中國(guó)政府有權(quán)機(jī)關(guān)公布的恐怖組織、恐怖分子以及本*行規(guī)定的涉及敏感名單的客戶開立賬戶和提供金融服務(wù)

題型：判斷題

各機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)勤勉盡責(zé)，嚴(yán)格執(zhí)行客戶身份識(shí)別制度，針對(duì)具有不同洗錢或者恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)特征的客戶、業(yè)務(wù)關(guān)系或者交易，采取相應(yīng)的措施，了解客戶及其交易目的和交易性質(zhì)，無(wú)須了解實(shí)際控制客戶的自然人和交易的實(shí)際受益人

題型：判斷題

私自使用柜臺(tái)式遠(yuǎn)程柜面模式外出辦理業(yè)務(wù)的，2年內(nèi)不得再申請(qǐng)遠(yuǎn)程柜面操作權(quán)限

題型：判斷題

實(shí)際控制人，參考《公司法》規(guī)定，指雖不是公司的股東，但通過(guò)投資關(guān)系、協(xié)議或者其他安排，能夠?qū)嶋H支配公司行為的人。

題型：判斷題

法律、行政法規(guī)和其他規(guī)章對(duì)客戶身份資料和交易記錄有更長(zhǎng)保存期限要求的，遵守其規(guī)定

題型：判斷題

存在代理關(guān)系時(shí)，應(yīng)分別對(duì)代理人和被代理人采取相應(yīng)的身份識(shí)別措施

題型：判斷題

總行各部門和事業(yè)部、各分行應(yīng)采取必要管理措施和技術(shù)措施，防止客戶身份資料和交易記錄的缺失、損毀，防止泄漏客戶身份信息和交易信息

題型：判斷題

如客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調(diào)查的可疑交易活動(dòng)，且反洗錢調(diào)查工作在前款規(guī)定的最低保存期屆滿時(shí)仍未結(jié)束的，銀行可不保存至反洗錢調(diào)查工作結(jié)束。

題型：判斷題

識(shí)別客戶和交易的實(shí)際受益人，目的在于確認(rèn)客戶是否為他人利益進(jìn)行交易，了解最終控制交易或享有交易利益的人是誰(shuí)

題型：判斷題

新版營(yíng)業(yè)執(zhí)照包含有效期的，應(yīng)當(dāng)?shù)怯浻行谛畔?；未包含有效期的，?yīng)當(dāng)以適當(dāng)形式進(jìn)行標(biāo)識(shí)

題型：判斷題