單項(xiàng)選擇題“個(gè)人理財(cái)產(chǎn)品購(gòu)買”交易中關(guān)于推薦人類型不可選擇的是（）

A.1-員工UM號(hào)
B.2-壽險(xiǎn)代理人編碼
C.3-手機(jī)號(hào)碼
D.4-銀行員工6位數(shù)工號(hào)


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1.單項(xiàng)選擇題即時(shí)轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)專用于支持金融市場(chǎng)等交易的（）。

A.資金劃轉(zhuǎn)
B.資金流動(dòng)
C.資金清算

2.單項(xiàng)選擇題不需要重新識(shí)別客戶的情況（）。

A.同時(shí)辦理多筆業(yè)務(wù)需要聯(lián)網(wǎng)核查，已辦理的銀行業(yè)務(wù)已進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查且公民身份信息尚未發(fā)生變化。
B.客戶行為或者交易情況出現(xiàn)異常。
C.客戶有洗錢、恐怖融資活動(dòng)嫌疑。

3.單項(xiàng)選擇題開(kāi)戶行在辦理境內(nèi)同業(yè)存放賬戶開(kāi)戶業(yè)務(wù)時(shí)，發(fā)現(xiàn)單位負(fù)責(zé)人或其被授權(quán)人冒用他人身份開(kāi)立賬戶的，以下哪種行為是正確的。（）

A.直接拒絕其開(kāi)戶申請(qǐng)，不留存任何資料
B.及時(shí)向公安機(jī)關(guān)報(bào)案并將被冒用的身份證件移交公安機(jī)關(guān)，同時(shí)記錄在案后上報(bào)分行、總行
C.要求出示輔助證件

4.單項(xiàng)選擇題關(guān)于投融資性同業(yè)銀行結(jié)算賬戶申請(qǐng)開(kāi)立下列說(shuō)法正確的是：（）

A.二級(jí)分行申請(qǐng)開(kāi)立的，由其一級(jí)分行授權(quán)
B.存款銀行支行及以下分支機(jī)構(gòu)不得在平安銀行申請(qǐng)開(kāi)立投融資性同業(yè)銀行結(jié)算賬戶
C.存款銀行支行及以下分支機(jī)構(gòu)可異地開(kāi)立任何同業(yè)銀行結(jié)算賬戶

5.單項(xiàng)選擇題下列哪項(xiàng)不屬于執(zhí)行客戶身份識(shí)別制度。（）

A.了解你的客戶
B.了解你的客戶業(yè)務(wù)
C.收集并審核客戶身份基本信息
D.陪同辦理開(kāi)戶業(yè)務(wù)

最新試題

私自使用柜臺(tái)式遠(yuǎn)程柜面模式外出辦理業(yè)務(wù)的，2年內(nèi)不得再申請(qǐng)遠(yuǎn)程柜面操作權(quán)限

題型：判斷題

客戶為外國(guó)政要的，各機(jī)構(gòu)不用了解其資金來(lái)源和用途

題型：判斷題

總行公司、零售、中小企業(yè)、投行和資金等條線的相關(guān)部門和事業(yè)部，各分支機(jī)構(gòu)委托其他金融機(jī)構(gòu)向客戶銷售金融產(chǎn)品時(shí)，只能由我*行進(jìn)行客戶身份識(shí)別

題型：判斷題

設(shè)備使用人可以安裝、使用非授權(quán)軟件，所有軟件的安裝和使用均不得違反知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)法

題型：判斷題

核對(duì)自然人的居民身份證時(shí)，應(yīng)通過(guò)公安部建立的聯(lián)網(wǎng)核查公民身份信息系統(tǒng)進(jìn)行核查

題型：判斷題

交易幣種為外幣時(shí)，按照外匯局公布的當(dāng)月內(nèi)部折算率折算成人民幣。

題型：判斷題

個(gè)人客戶的身份證件或身份證明文件，指政府部門頒發(fā)的能夠確認(rèn)其身份且附有本人照片的身份證件，或者政府有權(quán)機(jī)關(guān)出具的能夠證明其真實(shí)身份的證明文件

題型：判斷題

銀行對(duì)客戶身份及交易意愿的核實(shí)采用遠(yuǎn)程視頻或銀行工作人員現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)的方式進(jìn)行，客戶對(duì)交易結(jié)果采用紙質(zhì)簽名等方式進(jìn)行確認(rèn)

題型：判斷題

洗錢或利用職務(wù)或崗位便利為洗錢、恐怖融資活動(dòng)提供幫助的，除亮牌處罰和取消遠(yuǎn)程柜面操作權(quán)限外，3年內(nèi)不得再申請(qǐng)遠(yuǎn)程柜面操作權(quán)限

題型：判斷題

外國(guó)政要的家庭成員無(wú)需應(yīng)采取相應(yīng)的客戶身份識(shí)別措施。

題型：判斷題