單項(xiàng)選擇題新開(kāi)賬戶(hù)全套開(kāi)戶(hù)資料上的預(yù)留印鑒由單位客戶(hù)在柜臺(tái)當(dāng)面加蓋的，由（）在開(kāi)戶(hù)申請(qǐng)書(shū)頂端空白處標(biāo)注“全套開(kāi)戶(hù)資料印鑒在柜臺(tái)當(dāng)面加蓋”并加蓋雙人名章。

A.兩名運(yùn)營(yíng)人員
B.經(jīng)辦運(yùn)營(yíng)人員和一名內(nèi)控經(jīng)理（或營(yíng)業(yè)部經(jīng)理）
C.經(jīng)辦運(yùn)營(yíng)人員和經(jīng)辦客戶(hù)經(jīng)理
D.兩名客戶(hù)經(jīng)理


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1.單項(xiàng)選擇題由銀行上門(mén)送卡方式下，卡片與密碼信封需分別由不同的（）交與開(kāi)卡人。

A.2名客戶(hù)經(jīng)理
B.1名運(yùn)營(yíng)人員和1名獲得認(rèn)證資質(zhì)的客戶(hù)經(jīng)理
C.銀行工作人員
D.非運(yùn)營(yíng)人員

4.單項(xiàng)選擇題以下哪一項(xiàng)是NRA人民幣賬戶(hù)可以具備的功能（）。

A.通兌功能
B.企業(yè)網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬功能
C.電話(huà)銀行
D.現(xiàn)金存取

最新試題

我*行可信賴(lài)銷(xiāo)售金融產(chǎn)品的金融機(jī)構(gòu)所提供的客戶(hù)身份識(shí)別結(jié)果，不再重復(fù)進(jìn)行已完成的客戶(hù)身份識(shí)別程序，不用承擔(dān)未履行客戶(hù)身份識(shí)別義務(wù)的責(zé)任。

題型：判斷題

遠(yuǎn)程柜面可辦理借記卡類(lèi)、信用卡類(lèi)、增值服務(wù)類(lèi)和轉(zhuǎn)賬匯款類(lèi)等業(yè)務(wù)，但無(wú)法辦理投資理財(cái)類(lèi)業(yè)務(wù)

題型：判斷題

未按要求提供客戶(hù)身份證明文件或人民銀行（外管局）等監(jiān)管機(jī)關(guān)要求的其他客戶(hù)身份信息的，可以開(kāi)立賬戶(hù)和辦理相關(guān)業(yè)務(wù)

題型：判斷題

各機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)勤勉盡責(zé)，嚴(yán)格執(zhí)行客戶(hù)身份識(shí)別制度，針對(duì)具有不同洗錢(qián)或者恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)特征的客戶(hù)、業(yè)務(wù)關(guān)系或者交易，采取相應(yīng)的措施，了解客戶(hù)及其交易目的和交易性質(zhì)，無(wú)須了解實(shí)際控制客戶(hù)的自然人和交易的實(shí)際受益人

題型：判斷題

核對(duì)自然人的居民身份證時(shí)，應(yīng)通過(guò)公安部建立的聯(lián)網(wǎng)核查公民身份信息系統(tǒng)進(jìn)行核查

題型：判斷題

遠(yuǎn)程柜面使用崗人員應(yīng)指導(dǎo)客戶(hù)通過(guò)聯(lián)網(wǎng)核查核驗(yàn)客戶(hù)的身份信息，對(duì)身份證的真實(shí)性、有效性和合規(guī)性進(jìn)行認(rèn)真審查，對(duì)客戶(hù)與身份證的一致性和辦理業(yè)務(wù)的意愿進(jìn)行核實(shí)，如通過(guò)有效身份證仍無(wú)法準(zhǔn)確判斷客戶(hù)身份的，應(yīng)拒絕辦理

題型：判斷題

此處“本機(jī)構(gòu)”包括我*行的所有營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)和機(jī)構(gòu)

題型：判斷題

識(shí)別客戶(hù)和交易的實(shí)際受益人，目的在于確認(rèn)客戶(hù)是否為他人利益進(jìn)行交易，了解最終控制交易或享有交易利益的人是誰(shuí)

題型：判斷題

新版營(yíng)業(yè)執(zhí)照包含有效期的，應(yīng)當(dāng)?shù)怯浻行谛畔?；未包含有效期的，?yīng)當(dāng)以適當(dāng)形式進(jìn)行標(biāo)識(shí)

題型：判斷題

客戶(hù)身份資料和交易記錄保存，指銀行等反洗錢(qián)義務(wù)主體依法采取必要措施將客戶(hù)身份資料和交易記錄保存一定期限

題型：判斷題