單項(xiàng)選擇題以下資信證明可跨網(wǎng)點(diǎn)開(kāi)立的是（）

A.結(jié)算紀(jì)律證明
B.單位存款證明（通兌賬戶）
C.定期存款證明
D.結(jié)算賬戶證明


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1.單項(xiàng)選擇題人民法院凍結(jié)被執(zhí)行人的銀行存款的期限不得超過(guò)（），期滿可續(xù)凍，每次續(xù)凍期限不得超過(guò)（）。其他有權(quán)機(jī)關(guān)凍結(jié)單位或個(gè)人存款的期限最長(zhǎng)為（），期滿后可以續(xù)凍，每次續(xù)凍期限不得超過(guò)（）。

A.三個(gè)月；三個(gè)月；三個(gè)月；三個(gè)月；
B.六個(gè)月；六個(gè)月；六個(gè)月；六個(gè)月
C.一年；一年；六個(gè)月；六個(gè)月
D.一年；一年；一年；一年

4.單項(xiàng)選擇題關(guān)于定期往賬業(yè)務(wù)，以下說(shuō)法不正確的是（）。

A.在中間業(yè)務(wù)平臺(tái)通過(guò)磁盤方式批量處理
B.系統(tǒng)自動(dòng)完成客戶提交數(shù)據(jù)與磁介質(zhì)內(nèi)數(shù)據(jù)的核對(duì)
C.系統(tǒng)按照一定的組包規(guī)則將一筆業(yè)務(wù)組包后發(fā)送給人行

5.單項(xiàng)選擇題因查庫(kù)等業(yè)務(wù)需要進(jìn)入庫(kù)房時(shí)，需經(jīng)（）批準(zhǔn)，涉及安全保衛(wèi)工作的還需分行安全保衛(wèi)部門分管行領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。

A.內(nèi)控主任
B.分行運(yùn)營(yíng)管理部負(fù)責(zé)人
C.分行運(yùn)營(yíng)分管行領(lǐng)導(dǎo)
D.總行運(yùn)營(yíng)管理部

最新試題

個(gè)人客戶的身份證件或身份證明文件，指政府部門頒發(fā)的能夠確認(rèn)其身份且附有本人照片的身份證件，或者政府有權(quán)機(jī)關(guān)出具的能夠證明其真實(shí)身份的證明文件

題型：判斷題

識(shí)別客戶和交易的實(shí)際受益人，目的在于確認(rèn)客戶是否為他人利益進(jìn)行交易，了解最終控制交易或享有交易利益的人是誰(shuí)

題型：判斷題

存在代理關(guān)系時(shí)，應(yīng)分別對(duì)代理人和被代理人采取相應(yīng)的身份識(shí)別措施

題型：判斷題

總行金融同業(yè)部門為境外金融機(jī)構(gòu)關(guān)系的專責(zé)營(yíng)銷和管理部門，統(tǒng)籌負(fù)責(zé)對(duì)境外金融機(jī)構(gòu)合作關(guān)系的開(kāi)發(fā)、建立、維護(hù)與協(xié)調(diào)工作

題型：判斷題

交易幣種為外幣時(shí)，按照外匯局公布的當(dāng)月內(nèi)部折算率折算成人民幣。

題型：判斷題

客戶為外國(guó)政要的，各機(jī)構(gòu)不用了解其資金來(lái)源和用途

題型：判斷題

個(gè)人客戶的住所地與經(jīng)常居住地不一致的，登記客戶的住所地址

題型：判斷題

實(shí)際控制人，參考《公司法》規(guī)定，指雖不是公司的股東，但通過(guò)投資關(guān)系、協(xié)議或者其他安排，能夠?qū)嶋H支配公司行為的人。

題型：判斷題

客戶身份資料和交易記錄是履行客戶身份識(shí)別和交易報(bào)告義務(wù)的記錄和證明

題型：判斷題

各機(jī)構(gòu)應(yīng)按照我*行客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)分類管理要求，定期審核客戶的基本信息，了解高風(fēng)險(xiǎn)客戶的資金來(lái)源、資金用途、經(jīng)濟(jì)狀況或經(jīng)營(yíng)狀況等信息，加強(qiáng)對(duì)交易活動(dòng)的監(jiān)測(cè)分析

題型：判斷題