單項(xiàng)選擇題一級(jí)分行運(yùn)營(yíng)管理部（）至少對(duì)分行（包括二級(jí)分行）大庫(kù)、尾箱的有價(jià)單證及重要空白憑證進(jìn)行一次全面檢查，檢查盡量安排在節(jié)假日前或后。

A.每日
B.每周
C.每月
D.每季


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2.單項(xiàng)選擇題客戶承受風(fēng)險(xiǎn)類型結(jié)果為平衡型的，只能購(gòu)買(mǎi)平安銀行（）及以下風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)產(chǎn)品

A.一級(jí)（低）
B.二級(jí)（低）
C.三級(jí)（中）
D.四級(jí)（高）

3.單項(xiàng)選擇題以下資信證明可跨網(wǎng)點(diǎn)開(kāi)立的是（）

A.結(jié)算紀(jì)律證明
B.單位存款證明（通兌賬戶）
C.定期存款證明
D.結(jié)算賬戶證明

4.單項(xiàng)選擇題人民法院凍結(jié)被執(zhí)行人的銀行存款的期限不得超過(guò)（），期滿可續(xù)凍，每次續(xù)凍期限不得超過(guò)（）。其他有權(quán)機(jī)關(guān)凍結(jié)單位或個(gè)人存款的期限最長(zhǎng)為（），期滿后可以續(xù)凍，每次續(xù)凍期限不得超過(guò)（）。

A.三個(gè)月；三個(gè)月；三個(gè)月；三個(gè)月；
B.六個(gè)月；六個(gè)月；六個(gè)月；六個(gè)月
C.一年；一年；六個(gè)月；六個(gè)月
D.一年；一年；一年；一年

最新試題

洗錢(qián)或利用職務(wù)或崗位便利為洗錢(qián)、恐怖融資活動(dòng)提供幫助的，除亮牌處罰和取消遠(yuǎn)程柜面操作權(quán)限外，3年內(nèi)不得再申請(qǐng)遠(yuǎn)程柜面操作權(quán)限

題型：判斷題

銀行對(duì)客戶身份及交易意愿的核實(shí)采用遠(yuǎn)程視頻或銀行工作人員現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)的方式進(jìn)行，客戶對(duì)交易結(jié)果采用紙質(zhì)簽名等方式進(jìn)行確認(rèn)

題型：判斷題

遠(yuǎn)程柜面使用崗人員應(yīng)指導(dǎo)客戶通過(guò)聯(lián)網(wǎng)核查核驗(yàn)客戶的身份信息，對(duì)身份證的真實(shí)性、有效性和合規(guī)性進(jìn)行認(rèn)真審查，對(duì)客戶與身份證的一致性和辦理業(yè)務(wù)的意愿進(jìn)行核實(shí)，如通過(guò)有效身份證仍無(wú)法準(zhǔn)確判斷客戶身份的，應(yīng)拒絕辦理

題型：判斷題

識(shí)別客戶和交易的實(shí)際受益人，目的在于確認(rèn)客戶是否為他人利益進(jìn)行交易，了解最終控制交易或享有交易利益的人是誰(shuí)

題型：判斷題

此處“本機(jī)構(gòu)”包括我*行的所有營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)和機(jī)構(gòu)

題型：判斷題

設(shè)備使用人可以安裝、使用非授權(quán)軟件，所有軟件的安裝和使用均不得違反知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)法

題型：判斷題

存在代理關(guān)系時(shí)，應(yīng)分別對(duì)代理人和被代理人采取相應(yīng)的身份識(shí)別措施

題型：判斷題

客戶身份資料和交易記錄保存，指銀行等反洗錢(qián)義務(wù)主體依法采取必要措施將客戶身份資料和交易記錄保存一定期限

題型：判斷題

各機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)勤勉盡責(zé)，嚴(yán)格執(zhí)行客戶身份識(shí)別制度，針對(duì)具有不同洗錢(qián)或者恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)特征的客戶、業(yè)務(wù)關(guān)系或者交易，采取相應(yīng)的措施，了解客戶及其交易目的和交易性質(zhì)，無(wú)須了解實(shí)際控制客戶的自然人和交易的實(shí)際受益人

題型：判斷題

私自使用柜臺(tái)式遠(yuǎn)程柜面模式外出辦理業(yè)務(wù)的，2年內(nèi)不得再申請(qǐng)遠(yuǎn)程柜面操作權(quán)限

題型：判斷題