單項(xiàng)選擇題如發(fā)生核心賬務(wù)總分不平，由總、分行集中作業(yè)中心根據(jù)（），通過“530209總賬調(diào)整”交易進(jìn)行調(diào)賬，確保總分相符。該交易僅適用于核心系統(tǒng)總分不平，按分戶余額調(diào)整總賬時(shí)使用。

A.分行運(yùn)營審批
B.科技回復(fù)意見
C.總行運(yùn)營審批
D.科技回復(fù)意見及總行運(yùn)營審批


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2.單項(xiàng)選擇題內(nèi)控合規(guī)主任提交請(qǐng)假申請(qǐng)，（）。

A.需經(jīng)支行行長審批
B.除了完成PS審批流程外，應(yīng)同時(shí)知會(huì)支行行長
C.無需通知支行行長
D.只需完成PS審批流程即可

5.單項(xiàng)選擇題儲(chǔ)備內(nèi)控合規(guī)主任正式任職內(nèi)控合規(guī)主任時(shí)，由分行（）發(fā)文任命。

A.運(yùn)營管理部
B.人力資源部
C.零售風(fēng)險(xiǎn)管理部
D.零售HR

最新試題

新版營業(yè)執(zhí)照包含有效期的，應(yīng)當(dāng)?shù)怯浻行谛畔?；未包含有效期的，?yīng)當(dāng)以適當(dāng)形式進(jìn)行標(biāo)識(shí)

題型：判斷題

客戶為外國政要的，各機(jī)構(gòu)不用了解其資金來源和用途

題型：判斷題

核對(duì)自然人的居民身份證時(shí)，應(yīng)通過公安部建立的聯(lián)網(wǎng)核查公民身份信息系統(tǒng)進(jìn)行核查

題型：判斷題

遠(yuǎn)程柜面可辦理借記卡類、信用卡類、增值服務(wù)類和轉(zhuǎn)賬匯款類等業(yè)務(wù)，但無法辦理投資理財(cái)類業(yè)務(wù)

題型：判斷題

存在代理關(guān)系時(shí)，應(yīng)分別對(duì)代理人和被代理人采取相應(yīng)的身份識(shí)別措施

題型：判斷題

各機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)勤勉盡責(zé)，嚴(yán)格執(zhí)行客戶身份識(shí)別制度，針對(duì)具有不同洗錢或者恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)特征的客戶、業(yè)務(wù)關(guān)系或者交易，采取相應(yīng)的措施，了解客戶及其交易目的和交易性質(zhì)，無須了解實(shí)際控制客戶的自然人和交易的實(shí)際受益人

題型：判斷題

外國政要的家庭成員無需應(yīng)采取相應(yīng)的客戶身份識(shí)別措施。

題型：判斷題

法律、行政法規(guī)和其他規(guī)章對(duì)客戶身份資料和交易記錄有更長保存期限要求的，遵守其規(guī)定

題型：判斷題

洗錢或利用職務(wù)或崗位便利為洗錢、恐怖融資活動(dòng)提供幫助的，除亮牌處罰和取消遠(yuǎn)程柜面操作權(quán)限外，3年內(nèi)不得再申請(qǐng)遠(yuǎn)程柜面操作權(quán)限

題型：判斷題

向中國反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心報(bào)告上述可疑行為的具體要求，按照我*行大額交易和可疑交易報(bào)告操作規(guī)程的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行；向人民銀行報(bào)告上述可疑行為的具體要求，按照當(dāng)?shù)厝嗣胥y行分支機(jī)構(gòu)的要求辦理

題型：判斷題