A.有效性
B.最終性
C.及時(shí)性
D.準(zhǔn)確性
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A.委托能夠正常進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查的上級(jí)機(jī)構(gòu)、其他支行網(wǎng)點(diǎn)、其他分行網(wǎng)點(diǎn)、其他銀行網(wǎng)點(diǎn)或人民銀行分支機(jī)構(gòu)進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查。
B.各級(jí)機(jī)構(gòu)如果不能以接口方式進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查，可改為采用非接口方式，直接登錄人行聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)進(jìn)行核查。
C.應(yīng)對故障期間辦理的有關(guān)業(yè)務(wù)以及客戶的聯(lián)系方式進(jìn)行登記，并在故障排除后及時(shí)對相關(guān)個(gè)人的居民身份證信息進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查。
D.以上都對。
A.一年
B.兩年
C.三年
D.五年
A.按年
B.每半年
C.按季
D.按月
A.兩個(gè)工作日
B.三個(gè)工作日
C.五個(gè)工作日
D.十個(gè)工作日
A.ATM投訴表
B.辦理結(jié)算業(yè)務(wù)的查詢查復(fù)
C.開戶證實(shí)書
最新試題
總行各部門和事業(yè)部、各分行應(yīng)采取必要管理措施和技術(shù)措施，防止客戶身份資料和交易記錄的缺失、損毀，防止泄漏客戶身份信息和交易信息
如客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調(diào)查的可疑交易活動(dòng)，且反洗錢調(diào)查工作在前款規(guī)定的最低保存期屆滿時(shí)仍未結(jié)束的，銀行可不保存至反洗錢調(diào)查工作結(jié)束。
各機(jī)構(gòu)應(yīng)按照我*行客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)分類管理要求，定期審核客戶的基本信息，了解高風(fēng)險(xiǎn)客戶的資金來源、資金用途、經(jīng)濟(jì)狀況或經(jīng)營狀況等信息，加強(qiáng)對交易活動(dòng)的監(jiān)測分析
向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報(bào)告上述可疑行為的具體要求，按照我*行大額交易和可疑交易報(bào)告操作規(guī)程的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行；向人民銀行報(bào)告上述可疑行為的具體要求，按照當(dāng)?shù)厝嗣胥y行分支機(jī)構(gòu)的要求辦理
法律、行政法規(guī)和其他規(guī)章對客戶身份資料和交易記錄有更長保存期限要求的，遵守其規(guī)定
銀行應(yīng)當(dāng)保存的客戶身份資料包括記載客戶身份信息、資料以及反映開展客戶身份識(shí)別工作情況的各種記錄和資料
此處“本機(jī)構(gòu)”包括我*行的所有營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)和機(jī)構(gòu)
存在代理關(guān)系時(shí)，應(yīng)分別對代理人和被代理人采取相應(yīng)的身份識(shí)別措施
識(shí)別客戶和交易的實(shí)際受益人，目的在于確認(rèn)客戶是否為他人利益進(jìn)行交易，了解最終控制交易或享有交易利益的人是誰
核對自然人的居民身份證時(shí)，應(yīng)通過公安部建立的聯(lián)網(wǎng)核查公民身份信息系統(tǒng)進(jìn)行核查