單項(xiàng)選擇題境外機(jī)構(gòu)未在規(guī)定期限內(nèi)提交新的有效證明文件且未提出合理理由的，分行有限停止該賬戶的對外支付，規(guī)定期限為（）個(gè)月。

A.一個(gè)月
B.二個(gè)月
C.三個(gè)月
D.六個(gè)月


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1.單項(xiàng)選擇題境外機(jī)構(gòu)銀行結(jié)算賬戶的開銷戶信息、基本信息變更、余額信息以及其涉及的境外主體之間資金劃轉(zhuǎn)信息等需按有關(guān)規(guī)定及時(shí)報(bào)送（）系統(tǒng)。

A.人民銀行結(jié)算賬戶管理系統(tǒng)
B.人民幣跨境收付信息管理系統(tǒng)
C.國際收支申報(bào)
D.國家外匯管理局系統(tǒng)

4.單項(xiàng)選擇題以下哪種情況客戶可以不用進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評估（）

A.客戶首次購買理財(cái)產(chǎn)品
B.客戶超過一年未進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)承受能力評估
C.客戶進(jìn)行過風(fēng)險(xiǎn)評估，但發(fā)生可能影響自身風(fēng)險(xiǎn)承受能力情況
D.客戶進(jìn)行過風(fēng)險(xiǎn)評估，且未超過一年

5.單項(xiàng)選擇題客戶的風(fēng)險(xiǎn)等級不包括（）

A.保守型
B.穩(wěn)健型
C.平衡型
D.成長型
E.激進(jìn)型

最新試題

我*行可信賴銷售金融產(chǎn)品的金融機(jī)構(gòu)所提供的客戶身份識別結(jié)果，不再重復(fù)進(jìn)行已完成的客戶身份識別程序，不用承擔(dān)未履行客戶身份識別義務(wù)的責(zé)任。

題型：判斷題

個(gè)人客戶的身份證件或身份證明文件，指政府部門頒發(fā)的能夠確認(rèn)其身份且附有本人照片的身份證件，或者政府有權(quán)機(jī)關(guān)出具的能夠證明其真實(shí)身份的證明文件

題型：判斷題

總行公司、零售、中小企業(yè)、投行和資金等條線的相關(guān)部門和事業(yè)部，各分支機(jī)構(gòu)委托其他金融機(jī)構(gòu)向客戶銷售金融產(chǎn)品時(shí)，只能由我*行進(jìn)行客戶身份識別

題型：判斷題

核對自然人的居民身份證時(shí)，應(yīng)通過公安部建立的聯(lián)網(wǎng)核查公民身份信息系統(tǒng)進(jìn)行核查

題型：判斷題

外國政要的家庭成員無需應(yīng)采取相應(yīng)的客戶身份識別措施。

題型：判斷題

銀行應(yīng)當(dāng)保存的客戶身份資料包括記載客戶身份信息、資料以及反映開展客戶身份識別工作情況的各種記錄和資料

題型：判斷題

存在代理關(guān)系時(shí)，應(yīng)分別對代理人和被代理人采取相應(yīng)的身份識別措施

題型：判斷題

客戶身份資料和交易記錄是履行客戶身份識別和交易報(bào)告義務(wù)的記錄和證明

題型：判斷題

此處“本機(jī)構(gòu)”包括我*行的所有營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)和機(jī)構(gòu)

題型：判斷題

總行各部門和事業(yè)部、各分行應(yīng)采取必要管理措施和技術(shù)措施，防止客戶身份資料和交易記錄的缺失、損毀，防止泄漏客戶身份信息和交易信息

題型：判斷題