A.保守型
B.穩(wěn)健型
C.平衡型
D.成長型
E.激進型
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A.UM號
B.辦公電話
C.手機號碼
D.電子郵箱
A.實體I類戶
B.實體II類戶
C.無介質(zhì)I類戶
D.面核II類戶
E.Ⅲ類戶
A.有效性
B.最終性
C.及時性
D.準確性
A.委托能夠正常進行聯(lián)網(wǎng)核查的上級機構、其他支行網(wǎng)點、其他分行網(wǎng)點、其他銀行網(wǎng)點或人民銀行分支機構進行聯(lián)網(wǎng)核查。
B.各級機構如果不能以接口方式進行聯(lián)網(wǎng)核查，可改為采用非接口方式，直接登錄人行聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)進行核查。
C.應對故障期間辦理的有關業(yè)務以及客戶的聯(lián)系方式進行登記，并在故障排除后及時對相關個人的居民身份證信息進行聯(lián)網(wǎng)核查。
D.以上都對。
A.一年
B.兩年
C.三年
D.五年
最新試題
銀行對客戶身份及交易意愿的核實采用遠程視頻或銀行工作人員現(xiàn)場核實的方式進行，客戶對交易結果采用紙質(zhì)簽名等方式進行確認
遠程柜面可辦理借記卡類、信用卡類、增值服務類和轉(zhuǎn)賬匯款類等業(yè)務，但無法辦理投資理財類業(yè)務
外國政要的家庭成員無需應采取相應的客戶身份識別措施。
我*行可信賴銷售金融產(chǎn)品的金融機構所提供的客戶身份識別結果，不再重復進行已完成的客戶身份識別程序，不用承擔未履行客戶身份識別義務的責任。
私自使用柜臺式遠程柜面模式外出辦理業(yè)務的，2年內(nèi)不得再申請遠程柜面操作權限
個人客戶的住所地與經(jīng)常居住地不一致的，登記客戶的住所地址
識別客戶和交易的實際受益人，目的在于確認客戶是否為他人利益進行交易，了解最終控制交易或享有交易利益的人是誰
交易幣種為外幣時，按照外匯局公布的當月內(nèi)部折算率折算成人民幣。
總行金融同業(yè)部門為境外金融機構關系的專責營銷和管理部門，統(tǒng)籌負責對境外金融機構合作關系的開發(fā)、建立、維護與協(xié)調(diào)工作
法律、行政法規(guī)和其他規(guī)章對客戶身份資料和交易記錄有更長保存期限要求的，遵守其規(guī)定