A.基本戶開戶許可證
B.查冊資料
C.單位負(fù)責(zé)人、賬戶有權(quán)簽字人有效身份證件
D.董事會決議抄本及簽署決議的董事身份證明文件
E.以上都是
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A.一個月
B.二個月
C.三個月
D.六個月
A.人民銀行結(jié)算賬戶管理系統(tǒng)
B.人民幣跨境收付信息管理系統(tǒng)
C.國際收支申報
D.國家外匯管理局系統(tǒng)
A.保證金賬戶
B.原轉(zhuǎn)出賬號
C.保證金單號
D.原轉(zhuǎn)入賬號
A.050403
B.060403
C.040403
D.030403
A.客戶首次購買理財產(chǎn)品
B.客戶超過一年未進行風(fēng)險承受能力評估
C.客戶進行過風(fēng)險評估，但發(fā)生可能影響自身風(fēng)險承受能力情況
D.客戶進行過風(fēng)險評估，且未超過一年
最新試題
交易幣種為外幣時，按照外匯局公布的當(dāng)月內(nèi)部折算率折算成人民幣。
新版營業(yè)執(zhí)照包含有效期的，應(yīng)當(dāng)?shù)怯浻行谛畔?；未包含有效期的，?yīng)當(dāng)以適當(dāng)形式進行標(biāo)識
外國政要的家庭成員無需應(yīng)采取相應(yīng)的客戶身份識別措施。
銀行應(yīng)當(dāng)保存的客戶身份資料包括記載客戶身份信息、資料以及反映開展客戶身份識別工作情況的各種記錄和資料
單位客戶的身份證件或身份證明文件，指可證明該客戶依法設(shè)立或者可依法開展經(jīng)營、社會活動的執(zhí)照、證件或者文件
存在代理關(guān)系時，應(yīng)分別對代理人和被代理人采取相應(yīng)的身份識別措施
個人客戶的住所地與經(jīng)常居住地不一致的，登記客戶的住所地址
銀行對客戶身份及交易意愿的核實采用遠(yuǎn)程視頻或銀行工作人員現(xiàn)場核實的方式進行，客戶對交易結(jié)果采用紙質(zhì)簽名等方式進行確認(rèn)
核對自然人的居民身份證時，應(yīng)通過公安部建立的聯(lián)網(wǎng)核查公民身份信息系統(tǒng)進行核查
如客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調(diào)查的可疑交易活動，且反洗錢調(diào)查工作在前款規(guī)定的最低保存期屆滿時仍未結(jié)束的，銀行可不保存至反洗錢調(diào)查工作結(jié)束。