單項選擇題以下材料()可以證明受益所有人關(guān)系

A.公司章程、公司年報
B.任職證明、合伙協(xié)議
C.備忘錄、注冊證書
D.注冊證書、存續(xù)證明文件、信托協(xié)議
E.以上都是


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2.單項選擇題對于開戶行完成審核后尚未移交分行集中保管的預(yù)留印鑒卡等相關(guān)開戶資料,由()雙人入柜保管

A.內(nèi)控經(jīng)理和柜員
B.運營經(jīng)理和柜員
C.指定運營人員

4.單項選擇題如委托單位領(lǐng)取的卡片,開卡人在開卡后一個月仍未簽領(lǐng)或發(fā)放過程中遺失,單位無需提供以下()資料,交開卡網(wǎng)點申請銷戶。

A.由委托單位出具銷卡申請書
B.卡片及密碼信封(如有)
C.持卡人身份證原件及復(fù)印件
D.授權(quán)經(jīng)辦人有效身份證件

5.單項選擇題采取銀行人員上門的方式領(lǐng)取卡片,如開卡人不在單位的情況下,以下做法不正確的是()

A.由開卡人持本人有效身份證件到開卡網(wǎng)點領(lǐng)取卡片與密碼信封
B.開卡網(wǎng)點須確認開卡人身份無誤后,與開卡人辦理卡片及密碼信封的交接
C.開卡人在《簽領(lǐng)表》簽名確認
D.無需為客戶辦理借記卡激活

最新試題

實際控制人,參考《公司法》規(guī)定,指雖不是公司的股東,但通過投資關(guān)系、協(xié)議或者其他安排,能夠?qū)嶋H支配公司行為的人。

題型:判斷題

客戶申請保管箱服務(wù)時,各機構(gòu)應(yīng)了解保管箱的實際使用人,并按照我*行保管箱業(yè)務(wù)管理制度核對個人、單位客戶的身份證明文件,登記客戶身份基本信息,并留存客戶身份證明文件的復(fù)印件或影印件

題型:判斷題

新版營業(yè)執(zhí)照包含有效期的,應(yīng)當(dāng)?shù)怯浻行谛畔?;未包含有效期的,?yīng)當(dāng)以適當(dāng)形式進行標(biāo)識

題型:判斷題

此處“本機構(gòu)”包括我*行的所有營業(yè)網(wǎng)點和機構(gòu)

題型:判斷題

如客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調(diào)查的可疑交易活動,且反洗錢調(diào)查工作在前款規(guī)定的最低保存期屆滿時仍未結(jié)束的,銀行可不保存至反洗錢調(diào)查工作結(jié)束。

題型:判斷題

客戶為外國政要的,各機構(gòu)不用了解其資金來源和用途

題型:判斷題

遠程柜面可辦理借記卡類、信用卡類、增值服務(wù)類和轉(zhuǎn)賬匯款類等業(yè)務(wù),但無法辦理投資理財類業(yè)務(wù)

題型:判斷題

各機構(gòu)需收集、更新客戶身份資料或客戶身份信息的,可填寫“客戶盡職調(diào)查表”交由市場部門和客戶經(jīng)理,由其采取相應(yīng)客戶身份識別措施并按要求反饋

題型:判斷題

運營經(jīng)理審批通過后可以為聯(lián)合國安理會制裁決議名單、中國政府有權(quán)機關(guān)公布的恐怖組織、恐怖分子以及本*行規(guī)定的涉及敏感名單的客戶開立賬戶和提供金融服務(wù)

題型:判斷題

外國政要的家庭成員無需應(yīng)采取相應(yīng)的客戶身份識別措施。

題型:判斷題