單項選擇題查庫通知書專夾保管,保管期限()年,有查庫記錄的登記簿保管期限至少()年。

A.3、5
B.5、5
C.10、5
D.15、10


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1.單項選擇題營業(yè)網(wǎng)點受理個人存款特殊業(yè)務時,需同時滿足以下說法錯誤的是:()

A.存款人出示有效身份證件及其他相關證明材料(繼承人公證書、授權委托書等),允許代辦的業(yè)務需同時出示代理人有效身份證。
B.營業(yè)網(wǎng)點通過聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)對申請人(含存款人及代理人)身份證件進行核實,如核查信息不存在或信息不一致的,業(yè)務不能受理。
C.網(wǎng)點核對存款人信息,出現(xiàn)因身份證正常升位、港澳通行證正常更換等情況導致存款人提供的證件號碼與系統(tǒng)中信息不一致時,應先由存款人申請資料修改,變更為新證件號碼后再受理客戶的其他業(yè)務申請。
D.若存款人同時辦理掛失業(yè)務的須優(yōu)先受理掛失,再進行證件號碼的正常修改。

2.單項選擇題以下()不屬于個人存款賬戶特殊業(yè)務

A.同卡號換卡
B.個人開戶
C.客戶信息變更
D.賬戶類型升降級

最新試題

保存的客戶身份資料和交易記錄與保密和安全的的有關規(guī)定無關

題型:判斷題

如客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調(diào)查的可疑交易活動,且反洗錢調(diào)查工作在前款規(guī)定的最低保存期屆滿時仍未結束的,銀行可不保存至反洗錢調(diào)查工作結束。

題型:判斷題

新版營業(yè)執(zhí)照包含有效期的,應當?shù)怯浻行谛畔ⅲ晃窗行诘?,應當以適當形式進行標識

題型:判斷題

客戶申請保管箱服務時,各機構應了解保管箱的實際使用人,并按照我*行保管箱業(yè)務管理制度核對個人、單位客戶的身份證明文件,登記客戶身份基本信息,并留存客戶身份證明文件的復印件或影印件

題型:判斷題

核對自然人的居民身份證時,應通過公安部建立的聯(lián)網(wǎng)核查公民身份信息系統(tǒng)進行核查

題型:判斷題

實際控制人,參考《公司法》規(guī)定,指雖不是公司的股東,但通過投資關系、協(xié)議或者其他安排,能夠?qū)嶋H支配公司行為的人。

題型:判斷題

私自使用柜臺式遠程柜面模式外出辦理業(yè)務的,2年內(nèi)不得再申請遠程柜面操作權限

題型:判斷題

運營經(jīng)理審批通過后可以為聯(lián)合國安理會制裁決議名單、中國政府有權機關公布的恐怖組織、恐怖分子以及本*行規(guī)定的涉及敏感名單的客戶開立賬戶和提供金融服務

題型:判斷題

銀行應當保存的客戶身份資料包括記載客戶身份信息、資料以及反映開展客戶身份識別工作情況的各種記錄和資料

題型:判斷題

個人客戶的身份證件或身份證明文件,指政府部門頒發(fā)的能夠確認其身份且附有本人照片的身份證件,或者政府有權機關出具的能夠證明其真實身份的證明文件

題型:判斷題