單項選擇題以下那類業(yè)務(wù)憑證可以使用業(yè)務(wù)受理章（）

A.掛失止付通知書
B.詢證函
C.對公賬戶協(xié)議


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1.單項選擇題運營檔案調(diào)閱過程必須由檔案管理人員全程陪同?？梢猿?、復印、攝像，但不得將原件帶出行外。檔案管理人員對調(diào)閱情況進行記錄，登記（）。

A.《運營檔案借閱申請表》
B.《運營檔案調(diào)閱登記簿》
C.《運營檔案保管登記簿》
D.《運營檔案移交清冊》

2.單項選擇題機構(gòu)撤銷或破產(chǎn)清算，運營檔案應(yīng)移交（）保管。

A.原機構(gòu)
B.合并后的機構(gòu)
C.上級行
D.賬務(wù)接管行

3.單項選擇題機構(gòu)合并，運營檔案應(yīng)由（）保管。分支機構(gòu)關(guān)閉，運營檔案由其上級行代管。

A.原機構(gòu)
B.合并后的機構(gòu)
C.上級行
D.賬務(wù)接管行

最新試題

如客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調(diào)查的可疑交易活動，且反洗錢調(diào)查工作在前款規(guī)定的最低保存期屆滿時仍未結(jié)束的，銀行可不保存至反洗錢調(diào)查工作結(jié)束。

題型：判斷題

保存的客戶身份資料和交易記錄與保密和安全的的有關(guān)規(guī)定無關(guān)

題型：判斷題

個人客戶的住所地與經(jīng)常居住地不一致的，登記客戶的住所地址

題型：判斷題

未按要求提供客戶身份證明文件或人民銀行（外管局）等監(jiān)管機關(guān)要求的其他客戶身份信息的，可以開立賬戶和辦理相關(guān)業(yè)務(wù)

題型：判斷題

客戶身份資料和交易記錄保存，指銀行等反洗錢義務(wù)主體依法采取必要措施將客戶身份資料和交易記錄保存一定期限

題型：判斷題

銀行對客戶身份及交易意愿的核實采用遠程視頻或銀行工作人員現(xiàn)場核實的方式進行，客戶對交易結(jié)果采用紙質(zhì)簽名等方式進行確認

題型：判斷題

我*行可信賴銷售金融產(chǎn)品的金融機構(gòu)所提供的客戶身份識別結(jié)果，不再重復進行已完成的客戶身份識別程序，不用承擔未履行客戶身份識別義務(wù)的責任。

題型：判斷題

運營經(jīng)理審批通過后可以為聯(lián)合國安理會制裁決議名單、中國政府有權(quán)機關(guān)公布的恐怖組織、恐怖分子以及本*行規(guī)定的涉及敏感名單的客戶開立賬戶和提供金融服務(wù)

題型：判斷題

各機構(gòu)應(yīng)當勤勉盡責，嚴格執(zhí)行客戶身份識別制度，針對具有不同洗錢或者恐怖融資風險特征的客戶、業(yè)務(wù)關(guān)系或者交易，采取相應(yīng)的措施，了解客戶及其交易目的和交易性質(zhì)，無須了解實際控制客戶的自然人和交易的實際受益人

題型：判斷題

各機構(gòu)需收集、更新客戶身份資料或客戶身份信息的，可填寫“客戶盡職調(diào)查表”交由市場部門和客戶經(jīng)理，由其采取相應(yīng)客戶身份識別措施并按要求反饋

題型：判斷題