A.同名賬戶
B.基本賬戶
C.他行賬戶
D.一般賬戶
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A.印鑒變更
B.法人變更
C.久懸賬戶銷戶重開繼續(xù)使用
D.單位通訊地址變更并且變更后該通訊地址與注冊(cè)地址不一致
A、超過(guò)5萬(wàn)元人民幣
B、超過(guò)10萬(wàn)元人民幣
C、5萬(wàn)元人民幣
D、10萬(wàn)元人民幣
A.按不同批量開卡業(yè)務(wù)范圍，可選擇由單位人員代領(lǐng)和銀行上門送卡方式
B.對(duì)于不同領(lǐng)卡方式均須在開立時(shí)選擇“需要激活”
C.開卡人須持本人有效身份證件到任意網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行激活后，賬戶方可正常使用
D.批量開立借記卡無(wú)需激活，即可使用
A.網(wǎng)點(diǎn)通知客戶經(jīng)理在“客戶經(jīng)理意見(jiàn)及簽名”處說(shuō)明銷卡原因
B.注明單位銷卡情況屬實(shí)，并簽署意見(jiàn)、簽名
C.由公司部主管領(lǐng)導(dǎo)簽名同意
D.由開卡網(wǎng)點(diǎn)柜員進(jìn)行批量銷戶處理
A.基本戶開戶行
B.工商局
C.人行
D.銀監(jiān)
最新試題
個(gè)人客戶的身份證件或身份證明文件，指政府部門頒發(fā)的能夠確認(rèn)其身份且附有本人照片的身份證件，或者政府有權(quán)機(jī)關(guān)出具的能夠證明其真實(shí)身份的證明文件
銀行對(duì)客戶身份及交易意愿的核實(shí)采用遠(yuǎn)程視頻或銀行工作人員現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)的方式進(jìn)行，客戶對(duì)交易結(jié)果采用紙質(zhì)簽名等方式進(jìn)行確認(rèn)
各機(jī)構(gòu)需收集、更新客戶身份資料或客戶身份信息的，可填寫“客戶盡職調(diào)查表”交由市場(chǎng)部門和客戶經(jīng)理，由其采取相應(yīng)客戶身份識(shí)別措施并按要求反饋
如客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調(diào)查的可疑交易活動(dòng)，且反洗錢調(diào)查工作在前款規(guī)定的最低保存期屆滿時(shí)仍未結(jié)束的，銀行可不保存至反洗錢調(diào)查工作結(jié)束。
未按要求提供客戶身份證明文件或人民銀行（外管局）等監(jiān)管機(jī)關(guān)要求的其他客戶身份信息的，可以開立賬戶和辦理相關(guān)業(yè)務(wù)
實(shí)際控制人，參考《公司法》規(guī)定，指雖不是公司的股東，但通過(guò)投資關(guān)系、協(xié)議或者其他安排，能夠?qū)嶋H支配公司行為的人。
總行各部門和事業(yè)部、各分行應(yīng)采取必要管理措施和技術(shù)措施，防止客戶身份資料和交易記錄的缺失、損毀，防止泄漏客戶身份信息和交易信息
外國(guó)政要的家庭成員無(wú)需應(yīng)采取相應(yīng)的客戶身份識(shí)別措施。
運(yùn)營(yíng)經(jīng)理審批通過(guò)后可以為聯(lián)合國(guó)安理會(huì)制裁決議名單、中國(guó)政府有權(quán)機(jī)關(guān)公布的恐怖組織、恐怖分子以及本*行規(guī)定的涉及敏感名單的客戶開立賬戶和提供金融服務(wù)
設(shè)備使用人可以安裝、使用非授權(quán)軟件，所有軟件的安裝和使用均不得違反知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)法