單項(xiàng)選擇題遠(yuǎn)程柜面的業(yè)務(wù)服務(wù)模式分為（）。

A.全自助模式和半自助模式
B.智能模式和非智能模式
C.自助模式和非自助模式
D.智能模式和人工模式


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1.單項(xiàng)選擇題嚴(yán)禁私自更換設(shè)備保管人，如確實(shí)需要更換設(shè)備保管人的，需在（）變更責(zé)任人后，報(bào)送分行調(diào)整EMM平臺注冊人。

A.人力資源系統(tǒng)
B.固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)
C.零售管理系統(tǒng)
D.移動設(shè)備管理平臺

2.單項(xiàng)選擇題票面出現(xiàn)一處涂寫，其涂寫面積大于（）為不宜流通人民幣

A.50mm2
B.80mm2
C.100mm2
D.200mm2

3.單項(xiàng)選擇題柜面現(xiàn)金錯款掛賬及核銷支行營業(yè)部經(jīng)理審批權(quán)限（）。

A.掛賬2000元以下（不含）
B.掛賬2000元以下（含）
C.核銷掛賬2000元以下（不含）
D.核銷掛賬2000元以下（含）

最新試題

如客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調(diào)查的可疑交易活動，且反洗錢調(diào)查工作在前款規(guī)定的最低保存期屆滿時仍未結(jié)束的，銀行可不保存至反洗錢調(diào)查工作結(jié)束。

題型：判斷題

銀行對客戶身份及交易意愿的核實(shí)采用遠(yuǎn)程視頻或銀行工作人員現(xiàn)場核實(shí)的方式進(jìn)行，客戶對交易結(jié)果采用紙質(zhì)簽名等方式進(jìn)行確認(rèn)

題型：判斷題

客戶身份資料和交易記錄是履行客戶身份識別和交易報(bào)告義務(wù)的記錄和證明

題型：判斷題

遠(yuǎn)程柜面可辦理借記卡類、信用卡類、增值服務(wù)類和轉(zhuǎn)賬匯款類等業(yè)務(wù)，但無法辦理投資理財(cái)類業(yè)務(wù)

題型：判斷題

實(shí)際控制人，參考《公司法》規(guī)定，指雖不是公司的股東，但通過投資關(guān)系、協(xié)議或者其他安排，能夠?qū)嶋H支配公司行為的人。

題型：判斷題

洗錢或利用職務(wù)或崗位便利為洗錢、恐怖融資活動提供幫助的，除亮牌處罰和取消遠(yuǎn)程柜面操作權(quán)限外，3年內(nèi)不得再申請遠(yuǎn)程柜面操作權(quán)限

題型：判斷題

交易幣種為外幣時，按照外匯局公布的當(dāng)月內(nèi)部折算率折算成人民幣。

題型：判斷題

客戶為外國政要的，各機(jī)構(gòu)不用了解其資金來源和用途

題型：判斷題

各機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)勤勉盡責(zé)，嚴(yán)格執(zhí)行客戶身份識別制度，針對具有不同洗錢或者恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)特征的客戶、業(yè)務(wù)關(guān)系或者交易，采取相應(yīng)的措施，了解客戶及其交易目的和交易性質(zhì)，無須了解實(shí)際控制客戶的自然人和交易的實(shí)際受益人

題型：判斷題

銀行應(yīng)當(dāng)保存的客戶身份資料包括記載客戶身份信息、資料以及反映開展客戶身份識別工作情況的各種記錄和資料

題型：判斷題