單項選擇題中國人民銀行及其省一級分支機(jī)構(gòu)臨時凍結(jié)期限為（）小時

A.12
B.24
C.48
D.72


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

1.單項選擇題《電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪凍結(jié)資金協(xié)助返還通知書》審核要點(diǎn)不包括（）

A.“類型”欄一般填寫“銀行存款”
B.“所在機(jī)構(gòu)”、“戶名或權(quán)利人”、“被凍結(jié)賬號”欄均應(yīng)填寫被凍結(jié)賬戶的信息
C.“返還接受賬號”欄應(yīng)填寫戶名、賬號、開戶網(wǎng)點(diǎn)及所屬銀行
D.加蓋運(yùn)營業(yè)務(wù)專用章與原凍結(jié)通知一致

2.單項選擇題有權(quán)機(jī)關(guān)現(xiàn)場查詢、凍結(jié)的賬戶涉及監(jiān)控錄像資料調(diào)閱的，原則上由（）負(fù)責(zé)受理，經(jīng)（）負(fù)批準(zhǔn)后以加密方式向有權(quán)機(jī)關(guān)提供錄像資料。

A.開戶行；分行安保部門
B.各級集中作業(yè)中心；分行安保部門
C.開戶行；運(yùn)營管理部
D.各級集中作業(yè)中心；運(yùn)營管理部

4.單項選擇題在非營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)范圍內(nèi)不允許登錄（）模式辦理業(yè)務(wù)

A.移動式
B.自助模式
C.柜臺式
D.網(wǎng)點(diǎn)模式

5.單項選擇題（）是遠(yuǎn)程柜面的主管部門。

A.總行運(yùn)營管理部（安全保衛(wèi)部）集中作業(yè)中心
B.總行運(yùn)營管理部（安全保衛(wèi)部）
C.總行運(yùn)營管理部（安全保衛(wèi)部）人員服務(wù)室
D.總行運(yùn)營管理部（安全保衛(wèi)部）監(jiān)控室

最新試題

存在代理關(guān)系時，應(yīng)分別對代理人和被代理人采取相應(yīng)的身份識別措施

題型：判斷題

客戶身份資料和交易記錄是履行客戶身份識別和交易報告義務(wù)的記錄和證明

題型：判斷題

向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報告上述可疑行為的具體要求，按照我*行大額交易和可疑交易報告操作規(guī)程的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行；向人民銀行報告上述可疑行為的具體要求，按照當(dāng)?shù)厝嗣胥y行分支機(jī)構(gòu)的要求辦理

題型：判斷題

銀行對客戶身份及交易意愿的核實采用遠(yuǎn)程視頻或銀行工作人員現(xiàn)場核實的方式進(jìn)行，客戶對交易結(jié)果采用紙質(zhì)簽名等方式進(jìn)行確認(rèn)

題型：判斷題

如客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調(diào)查的可疑交易活動，且反洗錢調(diào)查工作在前款規(guī)定的最低保存期屆滿時仍未結(jié)束的，銀行可不保存至反洗錢調(diào)查工作結(jié)束。

題型：判斷題

實際控制人，參考《公司法》規(guī)定，指雖不是公司的股東，但通過投資關(guān)系、協(xié)議或者其他安排，能夠?qū)嶋H支配公司行為的人。

題型：判斷題

單位客戶的身份證件或身份證明文件，指可證明該客戶依法設(shè)立或者可依法開展經(jīng)營、社會活動的執(zhí)照、證件或者文件

題型：判斷題

遠(yuǎn)程柜面使用崗人員應(yīng)指導(dǎo)客戶通過聯(lián)網(wǎng)核查核驗客戶的身份信息，對身份證的真實性、有效性和合規(guī)性進(jìn)行認(rèn)真審查，對客戶與身份證的一致性和辦理業(yè)務(wù)的意愿進(jìn)行核實，如通過有效身份證仍無法準(zhǔn)確判斷客戶身份的，應(yīng)拒絕辦理

題型：判斷題

外國政要的家庭成員無需應(yīng)采取相應(yīng)的客戶身份識別措施。

題型：判斷題

識別客戶和交易的實際受益人，目的在于確認(rèn)客戶是否為他人利益進(jìn)行交易，了解最終控制交易或享有交易利益的人是誰

題型：判斷題