A.開戶行;分行安保部門
B.各級集中作業(yè)中心;分行安保部門
C.開戶行;運營管理部
D.各級集中作業(yè)中心;運營管理部
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你可能感興趣的試題
A.《存款查詢通知書》
B.《協(xié)助查詢個人存款通知書》
C.《存款查詢函》
A.移動式
B.自助模式
C.柜臺式
D.網(wǎng)點模式
A.總行運營管理部(安全保衛(wèi)部)集中作業(yè)中心
B.總行運營管理部(安全保衛(wèi)部)
C.總行運營管理部(安全保衛(wèi)部)人員服務室
D.總行運營管理部(安全保衛(wèi)部)監(jiān)控室
A.全自助模式和半自助模式
B.智能模式和非智能模式
C.自助模式和非自助模式
D.智能模式和人工模式
A.人力資源系統(tǒng)
B.固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)
C.零售管理系統(tǒng)
D.移動設備管理平臺
最新試題
遠程柜面使用崗人員應指導客戶通過聯(lián)網(wǎng)核查核驗客戶的身份信息,對身份證的真實性、有效性和合規(guī)性進行認真審查,對客戶與身份證的一致性和辦理業(yè)務的意愿進行核實,如通過有效身份證仍無法準確判斷客戶身份的,應拒絕辦理
總行金融同業(yè)部門為境外金融機構關系的專責營銷和管理部門,統(tǒng)籌負責對境外金融機構合作關系的開發(fā)、建立、維護與協(xié)調(diào)工作
客戶申請保管箱服務時,各機構應了解保管箱的實際使用人,并按照我*行保管箱業(yè)務管理制度核對個人、單位客戶的身份證明文件,登記客戶身份基本信息,并留存客戶身份證明文件的復印件或影印件
向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報告上述可疑行為的具體要求,按照我*行大額交易和可疑交易報告操作規(guī)程的相關規(guī)定執(zhí)行;向人民銀行報告上述可疑行為的具體要求,按照當?shù)厝嗣胥y行分支機構的要求辦理
客戶為外國政要的,各機構不用了解其資金來源和用途
存在代理關系時,應分別對代理人和被代理人采取相應的身份識別措施
核對自然人的居民身份證時,應通過公安部建立的聯(lián)網(wǎng)核查公民身份信息系統(tǒng)進行核查
外國政要的家庭成員無需應采取相應的客戶身份識別措施。
銀行應當保存的客戶身份資料包括記載客戶身份信息、資料以及反映開展客戶身份識別工作情況的各種記錄和資料
遠程柜面可辦理借記卡類、信用卡類、增值服務類和轉賬匯款類等業(yè)務,但無法辦理投資理財類業(yè)務