多項(xiàng)選擇題在辦理代收付業(yè)務(wù)中，客戶提交的特種轉(zhuǎn)賬借方傳票上，需要填寫(xiě)的信息有：（）

A.經(jīng)辦人姓名
B.經(jīng)辦人證件名稱
C.經(jīng)辦人證件號(hào)碼
D.經(jīng)辦人身份證發(fā)證機(jī)關(guān)
E.經(jīng)辦人聯(lián)系電話


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1.多項(xiàng)選擇題代收付協(xié)議允許變更的事項(xiàng)包括有哪些？（）

A.交易渠道
B.手續(xù)費(fèi)扣費(fèi)賬號(hào)
C.手續(xù)費(fèi)扣收頻率
D.收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)

2.多項(xiàng)選擇題支票票面哪些內(nèi)容不能修改？（）

A.出票日期
B.出票金額
C.收款人名稱
D.用途

3.多項(xiàng)選擇題背書(shū)必須記載的事項(xiàng)有（）。

A.被背書(shū)人名稱
B.背書(shū)人簽章
C.被背書(shū)人簽章
D.背書(shū)日期

4.多項(xiàng)選擇題公司客戶A在城北支行開(kāi)立了一般戶，未簽約支付密碼器，現(xiàn)其在鼓樓支行申請(qǐng)簽發(fā)一張銀行匯票，哪些情況將導(dǎo)致該客戶需要回開(kāi)戶網(wǎng)點(diǎn)辦理。（）

A.客戶賬戶非通兌
B.客戶賬戶通兌，銀行匯票出票金額＜100萬(wàn)
C.客戶賬戶通兌，銀行匯票出票金額≥100萬(wàn)

5.多項(xiàng)選擇題匯票未用退回時(shí)，需提供哪些資料（）*

A.銀行匯票（2、3聯(lián)）
B.進(jìn)賬單
C.單位經(jīng)辦人身份證件
D.退回說(shuō)明

最新試題

核對(duì)自然人的居民身份證時(shí)，應(yīng)通過(guò)公安部建立的聯(lián)網(wǎng)核查公民身份信息系統(tǒng)進(jìn)行核查

題型：判斷題

客戶身份資料和交易記錄保存，指銀行等反洗錢義務(wù)主體依法采取必要措施將客戶身份資料和交易記錄保存一定期限

題型：判斷題

向中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心報(bào)告上述可疑行為的具體要求，按照我*行大額交易和可疑交易報(bào)告操作規(guī)程的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行；向人民銀行報(bào)告上述可疑行為的具體要求，按照當(dāng)?shù)厝嗣胥y行分支機(jī)構(gòu)的要求辦理

題型：判斷題

此處“本機(jī)構(gòu)”包括我*行的所有營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)和機(jī)構(gòu)

題型：判斷題

識(shí)別客戶和交易的實(shí)際受益人，目的在于確認(rèn)客戶是否為他人利益進(jìn)行交易，了解最終控制交易或享有交易利益的人是誰(shuí)

題型：判斷題

銀行對(duì)客戶身份及交易意愿的核實(shí)采用遠(yuǎn)程視頻或銀行工作人員現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)的方式進(jìn)行，客戶對(duì)交易結(jié)果采用紙質(zhì)簽名等方式進(jìn)行確認(rèn)

題型：判斷題

遠(yuǎn)程柜面使用崗人員應(yīng)指導(dǎo)客戶通過(guò)聯(lián)網(wǎng)核查核驗(yàn)客戶的身份信息，對(duì)身份證的真實(shí)性、有效性和合規(guī)性進(jìn)行認(rèn)真審查，對(duì)客戶與身份證的一致性和辦理業(yè)務(wù)的意愿進(jìn)行核實(shí)，如通過(guò)有效身份證仍無(wú)法準(zhǔn)確判斷客戶身份的，應(yīng)拒絕辦理

題型：判斷題

洗錢或利用職務(wù)或崗位便利為洗錢、恐怖融資活動(dòng)提供幫助的，除亮牌處罰和取消遠(yuǎn)程柜面操作權(quán)限外，3年內(nèi)不得再申請(qǐng)遠(yuǎn)程柜面操作權(quán)限

題型：判斷題

總行各部門(mén)和事業(yè)部、各分行應(yīng)采取必要管理措施和技術(shù)措施，防止客戶身份資料和交易記錄的缺失、損毀，防止泄漏客戶身份信息和交易信息

題型：判斷題

客戶為外國(guó)政要的，各機(jī)構(gòu)不用了解其資金來(lái)源和用途

題型：判斷題