A.人民法院
B.稅務(wù)機(jī)關(guān)
C.海關(guān)
D.人民檢察院
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.本人在有效期內(nèi)的工作證
B.本人在有效期內(nèi)的執(zhí)行公務(wù)證
C.實(shí)習(xí)證
D.縣團(tuán)級(jí)以上機(jī)構(gòu)簽發(fā)的《協(xié)助查詢存款通知書》
A.如為平安銀行客戶或客戶雖未在平安銀行開戶但身份信息未知，且不涉嫌電信詐騙，僅需填寫客戶層信息。
B.如為平安銀行客戶或客戶雖未在平安銀行開戶但身份信息已知，且不涉嫌電信詐騙，僅需填寫客戶層信息。
C.如客戶身份信息已知，且涉嫌電信詐騙，僅需填寫賬戶層信息。
D.如客戶身份信息未知，且涉嫌電信詐騙，僅需填寫賬戶層信息。
E.如為平安銀行客戶或客戶雖未在平安銀行開戶但身份信息已知，且涉嫌電信詐騙，需同時(shí)填寫客戶層信息和賬戶層信息。
A.統(tǒng)一規(guī)劃
B.集中管理
C.分級(jí)管理
D.分級(jí)負(fù)責(zé)
A.正式員工
B.符合勞動(dòng)法標(biāo)準(zhǔn)的派遣制員工
C.外包員工
D.柜員
E.內(nèi)控經(jīng)理
F.運(yùn)營(yíng)經(jīng)理
A.網(wǎng)點(diǎn)內(nèi)控經(jīng)理
B.網(wǎng)點(diǎn)的授權(quán)柜員
C.網(wǎng)點(diǎn)柜員
D.網(wǎng)點(diǎn)運(yùn)營(yíng)經(jīng)理
最新試題
公司、零售、投行、中小企業(yè)、資金、運(yùn)營(yíng)、風(fēng)險(xiǎn)、科技（IT）、市場(chǎng)部門等條線的相關(guān)部門和事業(yè)部，在本條線業(yè)務(wù)管理制度中規(guī)定的客戶身份資料和交易記錄保存要求應(yīng)與本辦法的相關(guān)規(guī)定保持一致
各機(jī)構(gòu)需收集、更新客戶身份資料或客戶身份信息的，可填寫“客戶盡職調(diào)查表”交由市場(chǎng)部門和客戶經(jīng)理，由其采取相應(yīng)客戶身份識(shí)別措施并按要求反饋
客戶為外國(guó)政要的，各機(jī)構(gòu)不用了解其資金來源和用途
總行各部門和事業(yè)部、各分行應(yīng)采取必要管理措施和技術(shù)措施，防止客戶身份資料和交易記錄的缺失、損毀，防止泄漏客戶身份信息和交易信息
遠(yuǎn)程柜面可辦理借記卡類、信用卡類、增值服務(wù)類和轉(zhuǎn)賬匯款類等業(yè)務(wù)，但無法辦理投資理財(cái)類業(yè)務(wù)
私自使用柜臺(tái)式遠(yuǎn)程柜面模式外出辦理業(yè)務(wù)的，2年內(nèi)不得再申請(qǐng)遠(yuǎn)程柜面操作權(quán)限
個(gè)人客戶的住所地與經(jīng)常居住地不一致的，登記客戶的住所地址
單位客戶的身份證件或身份證明文件，指可證明該客戶依法設(shè)立或者可依法開展經(jīng)營(yíng)、社會(huì)活動(dòng)的執(zhí)照、證件或者文件
各機(jī)構(gòu)應(yīng)按照我*行客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)分類管理要求，定期審核客戶的基本信息，了解高風(fēng)險(xiǎn)客戶的資金來源、資金用途、經(jīng)濟(jì)狀況或經(jīng)營(yíng)狀況等信息，加強(qiáng)對(duì)交易活動(dòng)的監(jiān)測(cè)分析
客戶申請(qǐng)保管箱服務(wù)時(shí)，各機(jī)構(gòu)應(yīng)了解保管箱的實(shí)際使用人，并按照我*行保管箱業(yè)務(wù)管理制度核對(duì)個(gè)人、單位客戶的身份證明文件，登記客戶身份基本信息，并留存客戶身份證明文件的復(fù)印件或影印件