A.客戶從未進行過風險評估
B.客戶進行過風險評估，但有效期已超過一年
C.影響客戶的風險等級因素發(fā)生變化
D.客戶進行過風險評估，未過期
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A.1-員工UM號
B.2-壽險代理人編碼
C.3-手機號碼
D.4-銀行員工6位數(shù)工號
A.總行資金管理部門為大額支付系統(tǒng)業(yè)務管理部門。
B.總行資金管理部門為總行清算賬戶頭寸管理部門，負責通過大額支付系統(tǒng)對總行清算賬戶頭寸進行實時監(jiān)控和調(diào)撥，確保清算賬戶有足夠頭寸用于資金清算。
C.總行集中作業(yè)中心負責大額支付系統(tǒng)管理端的日常操作，負責與人行對賬處理和資金清算。
D.分行集中作業(yè)中心負責根據(jù)本級資金管理部門發(fā)出的資金調(diào)撥指令完成大額支付系統(tǒng)和相關業(yè)務系統(tǒng)的資金調(diào)撥業(yè)務操作。
A.銀行賬戶業(yè)務
B.支付結算業(yè)務
C.反洗錢業(yè)務
D.其他業(yè)務
A.營業(yè)執(zhí)照正本
B.銀監(jiān)會、證監(jiān)會、保監(jiān)會等監(jiān)管機構頒發(fā)的相應許可證
C.銀行業(yè)監(jiān)督管理部門頒發(fā)的經(jīng)營范圍批準文件
D.機構信用代碼證（如有）
E.非一級法人開戶的，出具一級法人（或一級分行）逐戶的正式發(fā)文形式的授權書原件
A.一名運營人員加一名有資質(zhì)的同業(yè)條線客戶經(jīng)理上門實施
B.兩名運營人員上門實施
C.兩名有資質(zhì)的同業(yè)條線客戶經(jīng)理上門實施
D.資金原路返回的非銀行同業(yè)定期賬戶、銀行同業(yè)定、活期賬戶，可由同業(yè)條線兩名具有資質(zhì)的客戶經(jīng)理實施
最新試題
未按要求提供客戶身份證明文件或人民銀行（外管局）等監(jiān)管機關要求的其他客戶身份信息的，可以開立賬戶和辦理相關業(yè)務
實際控制人，參考《公司法》規(guī)定，指雖不是公司的股東，但通過投資關系、協(xié)議或者其他安排，能夠?qū)嶋H支配公司行為的人。
客戶申請保管箱服務時，各機構應了解保管箱的實際使用人，并按照我*行保管箱業(yè)務管理制度核對個人、單位客戶的身份證明文件，登記客戶身份基本信息，并留存客戶身份證明文件的復印件或影印件
外國政要的家庭成員無需應采取相應的客戶身份識別措施。
識別客戶和交易的實際受益人，目的在于確認客戶是否為他人利益進行交易，了解最終控制交易或享有交易利益的人是誰
如客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調(diào)查的可疑交易活動，且反洗錢調(diào)查工作在前款規(guī)定的最低保存期屆滿時仍未結束的，銀行可不保存至反洗錢調(diào)查工作結束。
總行金融同業(yè)部門為境外金融機構關系的專責營銷和管理部門，統(tǒng)籌負責對境外金融機構合作關系的開發(fā)、建立、維護與協(xié)調(diào)工作
私自使用柜臺式遠程柜面模式外出辦理業(yè)務的，2年內(nèi)不得再申請遠程柜面操作權限
總行公司、零售、中小企業(yè)、投行和資金等條線的相關部門和事業(yè)部，各分支機構委托其他金融機構向客戶銷售金融產(chǎn)品時，只能由我*行進行客戶身份識別
銀行對客戶身份及交易意愿的核實采用遠程視頻或銀行工作人員現(xiàn)場核實的方式進行，客戶對交易結果采用紙質(zhì)簽名等方式進行確認