多項(xiàng)選擇題目前可以接受與平安銀行進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)執(zhí)行查控機(jī)制建設(shè)的有權(quán)機(jī)關(guān)為（）

A.人民法院
B.公安機(jī)關(guān)
C.人民檢察院
D.國(guó)家安全部


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

1.多項(xiàng)選擇題協(xié)助（）有權(quán)機(jī)關(guān)扣劃的存款需直接劃入國(guó)庫(kù)。

A.國(guó)家稅務(wù)局
B.海關(guān)
C.法院
D.地方稅務(wù)局

2.多項(xiàng)選擇題在扣劃客戶存款時(shí)，收款賬號(hào)必須符合以下標(biāo)準(zhǔn)：（）

A.協(xié)助扣劃存款通知書上的義務(wù)人需與所依據(jù)的法律文書上的義務(wù)人相同
B.協(xié)助扣劃存款通知書上指定扣劃金額的，需為確定金額
C.協(xié)助地方稅務(wù)局扣劃的存款需直接劃入其指定的賬戶
D.協(xié)助法院扣劃的存款需直接劃入法院的指定的賬戶

4.多項(xiàng)選擇題當(dāng)遠(yuǎn)程柜面設(shè)備保管人發(fā)生變化時(shí)，需做如下操作（）。

A.在固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)變更責(zé)任人
B.報(bào)送分行用戶管理員
C.報(bào)送支行任一運(yùn)營(yíng)人員
D.報(bào)送分行調(diào)整EMM平臺(tái)注冊(cè)人

5.多項(xiàng)選擇題重要空白憑證的使用應(yīng)遵循（）原則。

A.分級(jí)管理
B.統(tǒng)一負(fù)責(zé)
C.賬實(shí)相符
D.銷號(hào)控制

最新試題

客戶申請(qǐng)保管箱服務(wù)時(shí)，各機(jī)構(gòu)應(yīng)了解保管箱的實(shí)際使用人，并按照我*行保管箱業(yè)務(wù)管理制度核對(duì)個(gè)人、單位客戶的身份證明文件，登記客戶身份基本信息，并留存客戶身份證明文件的復(fù)印件或影印件

題型：判斷題

單位客戶的身份證件或身份證明文件，指可證明該客戶依法設(shè)立或者可依法開(kāi)展經(jīng)營(yíng)、社會(huì)活動(dòng)的執(zhí)照、證件或者文件

題型：判斷題

交易幣種為外幣時(shí)，按照外匯局公布的當(dāng)月內(nèi)部折算率折算成人民幣。

題型：判斷題

核對(duì)自然人的居民身份證時(shí)，應(yīng)通過(guò)公安部建立的聯(lián)網(wǎng)核查公民身份信息系統(tǒng)進(jìn)行核查

題型：判斷題

存在代理關(guān)系時(shí)，應(yīng)分別對(duì)代理人和被代理人采取相應(yīng)的身份識(shí)別措施

題型：判斷題

個(gè)人客戶的住所地與經(jīng)常居住地不一致的，登記客戶的住所地址

題型：判斷題

法律、行政法規(guī)和其他規(guī)章對(duì)客戶身份資料和交易記錄有更長(zhǎng)保存期限要求的，遵守其規(guī)定

題型：判斷題

我*行可信賴銷售金融產(chǎn)品的金融機(jī)構(gòu)所提供的客戶身份識(shí)別結(jié)果，不再重復(fù)進(jìn)行已完成的客戶身份識(shí)別程序，不用承擔(dān)未履行客戶身份識(shí)別義務(wù)的責(zé)任。

題型：判斷題

總行公司、零售、中小企業(yè)、投行和資金等條線的相關(guān)部門和事業(yè)部，各分支機(jī)構(gòu)委托其他金融機(jī)構(gòu)向客戶銷售金融產(chǎn)品時(shí)，只能由我*行進(jìn)行客戶身份識(shí)別

題型：判斷題

銀行應(yīng)當(dāng)保存的客戶身份資料包括記載客戶身份信息、資料以及反映開(kāi)展客戶身份識(shí)別工作情況的各種記錄和資料

題型：判斷題