多項選擇題生產(chǎn)系統(tǒng)中存儲的電子運營檔案是指各種生產(chǎn)系統(tǒng)中存儲的電子運營資料，如（）等。

A.憑證影像及原始交易信息
B.電子憑證
C.圖片影像
D.雙錄資料
E.各種業(yè)務(wù)電子登記簿
F.電子統(tǒng)計報表


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1.多項選擇題以下哪類賬戶的計息規(guī)則為“不計息”。（）

A.D類科目賬
B.A類內(nèi)部賬戶
C.B類內(nèi)部賬戶
D.保證金賬戶
E.應(yīng)解匯款賬戶

2.多項選擇題內(nèi)部賬戶按其歸屬科目屬性的不同，分為（）；按是否使用掛銷規(guī)則，分為掛銷類和非掛銷類。

A.D類科目賬
B.A類內(nèi)部賬戶
C.B類內(nèi)部賬戶
D.產(chǎn)品內(nèi)部戶（不含保證金賬戶、應(yīng)解匯款賬戶）
E.產(chǎn)品內(nèi)部戶（含保證金賬戶、應(yīng)解匯款賬戶）

3.多項選擇題分行運營管理部應(yīng)每年將內(nèi)控合規(guī)主任的考核結(jié)果及評價規(guī)則向（）報備。

A.分行零售風(fēng)險管理部
B.總行零售風(fēng)險管理部
C.零售HR
D.總行運營管理部

4.多項選擇題內(nèi)控合規(guī)主任的考核內(nèi)容和規(guī)則由分行運營管理部牽頭制訂。內(nèi)容包括：（）

A.核心指標(biāo)
B.次核心指標(biāo)
C.營銷指標(biāo)
D.產(chǎn)能指標(biāo)

最新試題

個人客戶的身份證件或身份證明文件，指政府部門頒發(fā)的能夠確認其身份且附有本人照片的身份證件，或者政府有權(quán)機關(guān)出具的能夠證明其真實身份的證明文件

題型：判斷題

客戶身份資料和交易記錄是履行客戶身份識別和交易報告義務(wù)的記錄和證明

題型：判斷題

運營經(jīng)理審批通過后可以為聯(lián)合國安理會制裁決議名單、中國政府有權(quán)機關(guān)公布的恐怖組織、恐怖分子以及本*行規(guī)定的涉及敏感名單的客戶開立賬戶和提供金融服務(wù)

題型：判斷題

單位客戶的身份證件或身份證明文件，指可證明該客戶依法設(shè)立或者可依法開展經(jīng)營、社會活動的執(zhí)照、證件或者文件

題型：判斷題

私自使用柜臺式遠程柜面模式外出辦理業(yè)務(wù)的，2年內(nèi)不得再申請遠程柜面操作權(quán)限

題型：判斷題

交易幣種為外幣時，按照外匯局公布的當(dāng)月內(nèi)部折算率折算成人民幣。

題型：判斷題

如客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調(diào)查的可疑交易活動，且反洗錢調(diào)查工作在前款規(guī)定的最低保存期屆滿時仍未結(jié)束的，銀行可不保存至反洗錢調(diào)查工作結(jié)束。

題型：判斷題

各機構(gòu)應(yīng)當(dāng)勤勉盡責(zé)，嚴格執(zhí)行客戶身份識別制度，針對具有不同洗錢或者恐怖融資風(fēng)險特征的客戶、業(yè)務(wù)關(guān)系或者交易，采取相應(yīng)的措施，了解客戶及其交易目的和交易性質(zhì)，無須了解實際控制客戶的自然人和交易的實際受益人

題型：判斷題

客戶為外國政要的，各機構(gòu)不用了解其資金來源和用途

題型：判斷題

總行各部門和事業(yè)部、各分行應(yīng)采取必要管理措施和技術(shù)措施，防止客戶身份資料和交易記錄的缺失、損毀，防止泄漏客戶身份信息和交易信息

題型：判斷題