A.電話銀行
B.網(wǎng)上銀行
C.柜面轉(zhuǎn)賬功能
D.短信通
E.基金理財(cái)
F.三方存管
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A、一般賬戶
B、基本賬戶
C、專(zhuān)用賬戶
D、原轉(zhuǎn)存賬戶
A.人民銀行賬戶管理系統(tǒng)
B.工商網(wǎng)
C.國(guó)家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)
D.平安銀行綜合服務(wù)系統(tǒng)
E.單位官方網(wǎng)站
F.向單位財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人核實(shí)
A.回訪
B.實(shí)地查訪
C.向公安核實(shí)
D.向工商行政管理部門(mén)核實(shí)
E.向單位財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人核實(shí)
A.基本存款賬戶
B.臨時(shí)存款賬戶
C.預(yù)算單位（指機(jī)關(guān)和納入財(cái)政預(yù)算管理的事業(yè)單位）專(zhuān)用存款賬戶
D.合格境外機(jī)構(gòu)投資者（QFⅡ）專(zhuān)用存款賬戶
E.臨時(shí)存款賬戶（注冊(cè)驗(yàn)資和增資驗(yàn)資開(kāi)立的除外）
F.非預(yù)算專(zhuān)用存款賬戶
A.企業(yè)名稱(chēng)變更
B.法定代表人/單位負(fù)責(zé)人
C.單位地址
D.單位電話
最新試題
公司、零售、投行、中小企業(yè)、資金、運(yùn)營(yíng)、風(fēng)險(xiǎn)、科技（IT）、市場(chǎng)部門(mén)等條線的相關(guān)部門(mén)和事業(yè)部，在本條線業(yè)務(wù)管理制度中規(guī)定的客戶身份資料和交易記錄保存要求應(yīng)與本辦法的相關(guān)規(guī)定保持一致
運(yùn)營(yíng)經(jīng)理審批通過(guò)后可以為聯(lián)合國(guó)安理會(huì)制裁決議名單、中國(guó)政府有權(quán)機(jī)關(guān)公布的恐怖組織、恐怖分子以及本*行規(guī)定的涉及敏感名單的客戶開(kāi)立賬戶和提供金融服務(wù)
洗錢(qián)或利用職務(wù)或崗位便利為洗錢(qián)、恐怖融資活動(dòng)提供幫助的，除亮牌處罰和取消遠(yuǎn)程柜面操作權(quán)限外，3年內(nèi)不得再申請(qǐng)遠(yuǎn)程柜面操作權(quán)限
客戶身份資料和交易記錄是履行客戶身份識(shí)別和交易報(bào)告義務(wù)的記錄和證明
總行公司、零售、中小企業(yè)、投行和資金等條線的相關(guān)部門(mén)和事業(yè)部，各分支機(jī)構(gòu)委托其他金融機(jī)構(gòu)向客戶銷(xiāo)售金融產(chǎn)品時(shí)，只能由我*行進(jìn)行客戶身份識(shí)別
實(shí)際控制人，參考《公司法》規(guī)定，指雖不是公司的股東，但通過(guò)投資關(guān)系、協(xié)議或者其他安排，能夠?qū)嶋H支配公司行為的人。
我*行可信賴銷(xiāo)售金融產(chǎn)品的金融機(jī)構(gòu)所提供的客戶身份識(shí)別結(jié)果，不再重復(fù)進(jìn)行已完成的客戶身份識(shí)別程序，不用承擔(dān)未履行客戶身份識(shí)別義務(wù)的責(zé)任。
遠(yuǎn)程柜面使用崗人員應(yīng)指導(dǎo)客戶通過(guò)聯(lián)網(wǎng)核查核驗(yàn)客戶的身份信息，對(duì)身份證的真實(shí)性、有效性和合規(guī)性進(jìn)行認(rèn)真審查，對(duì)客戶與身份證的一致性和辦理業(yè)務(wù)的意愿進(jìn)行核實(shí)，如通過(guò)有效身份證仍無(wú)法準(zhǔn)確判斷客戶身份的，應(yīng)拒絕辦理
新版營(yíng)業(yè)執(zhí)照包含有效期的，應(yīng)當(dāng)?shù)怯浻行谛畔ⅲ晃窗行诘?，?yīng)當(dāng)以適當(dāng)形式進(jìn)行標(biāo)識(shí)
各機(jī)構(gòu)應(yīng)按照我*行客戶洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)分類(lèi)管理要求，定期審核客戶的基本信息，了解高風(fēng)險(xiǎn)客戶的資金來(lái)源、資金用途、經(jīng)濟(jì)狀況或經(jīng)營(yíng)狀況等信息，加強(qiáng)對(duì)交易活動(dòng)的監(jiān)測(cè)分析