A.工資、獎(jiǎng)金收入
B.個(gè)人貸款轉(zhuǎn)存
C.稿費(fèi)、演出費(fèi)等勞務(wù)收入
D.債券、期貨、信托等投資的本金和收益
E.農(nóng)、副、礦產(chǎn)品銷售收入
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A.單位財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人代領(lǐng)方式
B.單位人員代領(lǐng)方式
C.銀行上門送卡方式
D.任意兩名客戶經(jīng)理上門送卡方式
A.《單位批量開卡盡職調(diào)查報(bào)告》
B.《批量開卡員工就職證明》（如需）
C.《單位代理開立借記卡業(yè)務(wù)申請書》
D.授權(quán)經(jīng)辦人有效身份證件原件
E.開卡人有效身份證件復(fù)印件
F.《平安銀行單位借記卡批量開卡數(shù)據(jù)表》（電子版）
G.代理簽署的《個(gè)人稅收居民身份聲明文件》
H.代理簽署《個(gè)人稅收居民身份聲明文件》的授權(quán)書
A.對于境外機(jī)構(gòu)先前提交的證明文件即將過期或已過有效期的，需通知客戶經(jīng)理聯(lián)系境外機(jī)構(gòu)提交新的有效證明文件，并辦理信息變更手續(xù)
B.境外機(jī)構(gòu)未在規(guī)定期限內(nèi)提交新的有效證明文件且未提出合理理由的，分行有權(quán)停止該賬戶的對外支付，規(guī)定期限為三個(gè)月
C.對于境外機(jī)構(gòu)先前提交的證明文件即將過期或已過有效期的，運(yùn)營人員需聯(lián)系境外機(jī)構(gòu)提交新的有效證明文件，并辦理信息變更手續(xù)
D.境外機(jī)構(gòu)未在規(guī)定期限內(nèi)提交新的有效證明文件且未提出合理理由的，分行有權(quán)停止該賬戶的對外支付，規(guī)定期限為六個(gè)月
A.客戶身份識別
B.大額交易報(bào)告
C.可疑交易報(bào)告
D.客戶身份資料
E.交易記錄保存
A.期限
B.利率
C.計(jì)息方法
D.利息
最新試題
設(shè)備使用人可以安裝、使用非授權(quán)軟件，所有軟件的安裝和使用均不得違反知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)法
單位客戶的身份證件或身份證明文件，指可證明該客戶依法設(shè)立或者可依法開展經(jīng)營、社會活動的執(zhí)照、證件或者文件
外國政要的家庭成員無需應(yīng)采取相應(yīng)的客戶身份識別措施。
存在代理關(guān)系時(shí)，應(yīng)分別對代理人和被代理人采取相應(yīng)的身份識別措施
各機(jī)構(gòu)應(yīng)按照我*行客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)分類管理要求，定期審核客戶的基本信息，了解高風(fēng)險(xiǎn)客戶的資金來源、資金用途、經(jīng)濟(jì)狀況或經(jīng)營狀況等信息，加強(qiáng)對交易活動的監(jiān)測分析
個(gè)人客戶的身份證件或身份證明文件，指政府部門頒發(fā)的能夠確認(rèn)其身份且附有本人照片的身份證件，或者政府有權(quán)機(jī)關(guān)出具的能夠證明其真實(shí)身份的證明文件
各機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)勤勉盡責(zé)，嚴(yán)格執(zhí)行客戶身份識別制度，針對具有不同洗錢或者恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)特征的客戶、業(yè)務(wù)關(guān)系或者交易，采取相應(yīng)的措施，了解客戶及其交易目的和交易性質(zhì)，無須了解實(shí)際控制客戶的自然人和交易的實(shí)際受益人
銀行對客戶身份及交易意愿的核實(shí)采用遠(yuǎn)程視頻或銀行工作人員現(xiàn)場核實(shí)的方式進(jìn)行，客戶對交易結(jié)果采用紙質(zhì)簽名等方式進(jìn)行確認(rèn)
總行金融同業(yè)部門為境外金融機(jī)構(gòu)關(guān)系的專責(zé)營銷和管理部門，統(tǒng)籌負(fù)責(zé)對境外金融機(jī)構(gòu)合作關(guān)系的開發(fā)、建立、維護(hù)與協(xié)調(diào)工作
個(gè)人客戶的住所地與經(jīng)常居住地不一致的，登記客戶的住所地址