A.印鑒卡片需預留全部投資人的簽章，如有兩個以上（含）單位投資人的，需預留所有投資單位的公章或財務專用章
B.如不預留全部投資人簽章的，需出具經(jīng)全部投資人簽章同意的預留印鑒書面授權書，且印鑒的簽章需是投資人之一的簽章
C.只有一個單位投資人的，需預留投資單位的公章或財務專用章，加法人私章或經(jīng)法人授權的非法人私章
D.既有個人投資人又有單位投資人的，僅預留投資單位的公章或財務專用章
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A.在1個月內(nèi)累計出現(xiàn)2次（含）以上空頭、印鑒或支付密碼不符等違反支付結算紀律的
B.列入當?shù)厝嗣胥y行黑名單或監(jiān)管機構限制結算業(yè)務名單的
C.開戶行需對該賬戶各類支付業(yè)務進行監(jiān)管的
A.《變更單位銀行賬戶申請書》
B.單位負責人身份證件的原件
C.《法定代表人授權委托書》
D.經(jīng)辦人的身份證件原件
E.三證合一營業(yè)執(zhí)照
A.現(xiàn)金存入
B.轉賬支付
C.銀行匯票和銀行本票簽發(fā)
D.購買理財產(chǎn)品
E.歸還貸款
F.保證金劃轉等導致客戶賬戶資金減少的業(yè)務
A.工資、獎金收入
B.個人貸款轉存
C.稿費、演出費等勞務收入
D.債券、期貨、信托等投資的本金和收益
E.農(nóng)、副、礦產(chǎn)品銷售收入
A.單位財務負責人代領方式
B.單位人員代領方式
C.銀行上門送卡方式
D.任意兩名客戶經(jīng)理上門送卡方式
最新試題
公司、零售、投行、中小企業(yè)、資金、運營、風險、科技（IT）、市場部門等條線的相關部門和事業(yè)部，在本條線業(yè)務管理制度中規(guī)定的客戶身份資料和交易記錄保存要求應與本辦法的相關規(guī)定保持一致
洗錢或利用職務或崗位便利為洗錢、恐怖融資活動提供幫助的，除亮牌處罰和取消遠程柜面操作權限外，3年內(nèi)不得再申請遠程柜面操作權限
總行公司、零售、中小企業(yè)、投行和資金等條線的相關部門和事業(yè)部，各分支機構委托其他金融機構向客戶銷售金融產(chǎn)品時，只能由我*行進行客戶身份識別
設備使用人可以安裝、使用非授權軟件，所有軟件的安裝和使用均不得違反知識產(chǎn)權保護法
客戶為外國政要的，各機構不用了解其資金來源和用途
總行各部門和事業(yè)部、各分行應采取必要管理措施和技術措施，防止客戶身份資料和交易記錄的缺失、損毀，防止泄漏客戶身份信息和交易信息
識別客戶和交易的實際受益人，目的在于確認客戶是否為他人利益進行交易，了解最終控制交易或享有交易利益的人是誰
法律、行政法規(guī)和其他規(guī)章對客戶身份資料和交易記錄有更長保存期限要求的，遵守其規(guī)定
交易幣種為外幣時，按照外匯局公布的當月內(nèi)部折算率折算成人民幣。
銀行應當保存的客戶身份資料包括記載客戶身份信息、資料以及反映開展客戶身份識別工作情況的各種記錄和資料