A.網點柜面
B.個人網銀渠道
C.遠程柜面
D.ATM
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A、未履行客戶身份識別職責，連續(xù)多次出現(xiàn)虛假客戶冒充辦理業(yè)務行為；或協(xié)助客戶造假、涉及內外部勾結的
B、發(fā)生重大操作失誤或造成客戶/銀行資金損失情況
C、洗錢或利用職務或崗位便利為洗錢、恐怖融資活動提供幫助的
D、出借遠程柜面操作用戶賬號給他人使用
A.不得隨意打開設備、拆卸配件
B.不得私自安裝操作系統(tǒng)
C.不得隨意刪除遠程柜面應用
D.不得隨意修改操作系統(tǒng)配置
A.申請止付可以整包止付，也可以止付批量包中的單筆支付業(yè)務
B.申請止付只能整包止付，不支持止付批量包中的單筆支付業(yè)務
C.申請止付為整包止付且付款行同意止付的，付款行不再向收款行返回普通借記業(yè)務回執(zhí)和定期借記回執(zhí)
D.申請止付為整包止付且付款行同意止付的，付款行仍然需要向收款行返回普通借記業(yè)務回執(zhí)和定期借記回執(zhí)
A.現(xiàn)鈔
B.金銀制品
C.有價單證
D.空白憑證
A.2000元以下（含）支行營業(yè)部經理或分行金庫運營經理
B.2000元（含）—10000元（不含）分行分管運營、財務行領導
C.10000元以上（含）總行運營管理部、總行財務企劃部負責人
D.50000元以上（含）總行分管運營、財務行領導
最新試題
總行各部門和事業(yè)部、各分行應采取必要管理措施和技術措施，防止客戶身份資料和交易記錄的缺失、損毀，防止泄漏客戶身份信息和交易信息
識別客戶和交易的實際受益人，目的在于確認客戶是否為他人利益進行交易，了解最終控制交易或享有交易利益的人是誰
客戶身份資料和交易記錄保存，指銀行等反洗錢義務主體依法采取必要措施將客戶身份資料和交易記錄保存一定期限
客戶為外國政要的，各機構不用了解其資金來源和用途
總行公司、零售、中小企業(yè)、投行和資金等條線的相關部門和事業(yè)部，各分支機構委托其他金融機構向客戶銷售金融產品時，只能由我*行進行客戶身份識別
存在代理關系時，應分別對代理人和被代理人采取相應的身份識別措施
新版營業(yè)執(zhí)照包含有效期的，應當?shù)怯浻行谛畔ⅲ晃窗行诘?，應當以適當形式進行標識
客戶身份資料和交易記錄是履行客戶身份識別和交易報告義務的記錄和證明
向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報告上述可疑行為的具體要求，按照我*行大額交易和可疑交易報告操作規(guī)程的相關規(guī)定執(zhí)行；向人民銀行報告上述可疑行為的具體要求，按照當?shù)厝嗣胥y行分支機構的要求辦理
個人客戶的身份證件或身份證明文件，指政府部門頒發(fā)的能夠確認其身份且附有本人照片的身份證件，或者政府有權機關出具的能夠證明其真實身份的證明文件