A.在日終按規(guī)定進(jìn)行剪角作廢
B.剪角應(yīng)保持憑證號碼完整
C.剪角時應(yīng)將磁條剪斷，將磁條剪斷、芯片破壞
D.借記卡由網(wǎng)點主管（營業(yè)部經(jīng)理或內(nèi)控經(jīng)理）或另一名柜員監(jiān)督經(jīng)辦柜員在錄像監(jiān)控可視范圍內(nèi)剪碎銷毀
E.紙質(zhì)重空憑證在每頁加蓋“作廢”戳記后作當(dāng)日傳票附件
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A.銷售費(fèi)
B.托管費(fèi)
C.投資管理費(fèi)
D.賬戶管理費(fèi)
A.通過銷售或購買理財產(chǎn)品方式調(diào)節(jié)監(jiān)管指標(biāo)，進(jìn)行監(jiān)管套利
B.理財產(chǎn)品與其他產(chǎn)品進(jìn)行相互強(qiáng)制、捆綁銷售
C.推薦低于客戶風(fēng)險承受等級的產(chǎn)品
D.銷售人員代替客戶簽署協(xié)議
E.采取抽獎、回扣或者贈送實物等方式銷售理財產(chǎn)品
A.存款證明書
B.貸款證明
C.結(jié)算紀(jì)律證明
D.結(jié)算賬戶證明書
E.單位非存款類金融資產(chǎn)證明書
A.單位住房公積金賬戶
B.工會經(jīng)費(fèi)賬戶
C.財政預(yù)算外資金賬戶
D.國庫款
E.社會保險基金
A.查詢：公安、檢察院、法院等有權(quán)機(jī)關(guān)查詢資料中有明確“犯罪嫌疑人”、“涉嫌犯罪賬戶”等字樣或法律文書編號中有“查”字的。
B.凍結(jié)：公安、檢察院的所有凍結(jié)；法院等有權(quán)機(jī)關(guān)凍結(jié)資料中有明確“犯罪嫌疑人”、“涉嫌犯罪賬戶”等字樣或法律文書編號中有“刑”字的。
C.扣劃：公安機(jī)關(guān)所有因電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪涉案資金原路返還的；法院等有權(quán)機(jī)關(guān)扣劃資料中有明確“犯罪嫌疑人”、“涉嫌犯罪賬戶”等字樣或法律文書編號中有“刑”字的。
最新試題
識別客戶和交易的實際受益人，目的在于確認(rèn)客戶是否為他人利益進(jìn)行交易，了解最終控制交易或享有交易利益的人是誰
交易幣種為外幣時，按照外匯局公布的當(dāng)月內(nèi)部折算率折算成人民幣。
存在代理關(guān)系時，應(yīng)分別對代理人和被代理人采取相應(yīng)的身份識別措施
各機(jī)構(gòu)需收集、更新客戶身份資料或客戶身份信息的，可填寫“客戶盡職調(diào)查表”交由市場部門和客戶經(jīng)理，由其采取相應(yīng)客戶身份識別措施并按要求反饋
單位客戶的身份證件或身份證明文件，指可證明該客戶依法設(shè)立或者可依法開展經(jīng)營、社會活動的執(zhí)照、證件或者文件
遠(yuǎn)程柜面可辦理借記卡類、信用卡類、增值服務(wù)類和轉(zhuǎn)賬匯款類等業(yè)務(wù)，但無法辦理投資理財類業(yè)務(wù)
總行金融同業(yè)部門為境外金融機(jī)構(gòu)關(guān)系的專責(zé)營銷和管理部門，統(tǒng)籌負(fù)責(zé)對境外金融機(jī)構(gòu)合作關(guān)系的開發(fā)、建立、維護(hù)與協(xié)調(diào)工作
個人客戶的住所地與經(jīng)常居住地不一致的，登記客戶的住所地址
各機(jī)構(gòu)應(yīng)按照我*行客戶洗錢風(fēng)險分類管理要求，定期審核客戶的基本信息，了解高風(fēng)險客戶的資金來源、資金用途、經(jīng)濟(jì)狀況或經(jīng)營狀況等信息，加強(qiáng)對交易活動的監(jiān)測分析
此處“本機(jī)構(gòu)”包括我*行的所有營業(yè)網(wǎng)點和機(jī)構(gòu)